证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-021
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议。独立董事黎建中先生、常呈建先生以通讯方式出席本次会议。
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次会议；副总经理徐勇先生、齐国新先生列席了本次会议，财务负责人胥达先生列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
　　■
　　11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
　　■
　　12.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次审议的议案5为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
　　2、本次审议的对中小投资者单独计票的议案有：全部议案。
　　3、本次股东会不涉及关联股东回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
　　律师：申林平、胡玉斐
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-024
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理
　　人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限要求，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。此外，公司于2025年4月23日召开职工代表大会，民主选举出第七届监事会职工代表监事，详情请阅公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016）。具体情况如下：
　　一、公司第七届董事会组成情况
　　（一）第七届董事会成员
　　董事长：张崇舜
　　非独立董事：赵学忠、陈玉英、张晶晶、李青、王晨阳
　　独立董事：黎建中、常呈建、陆金龙
　　上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会的行政处罚或者司法机关刑事处罚；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
　　（二）第七届董事会各专门委员会情况
　　审计委员会：黎建中（主任委员）、常呈建、张晶晶
　　战略委员会：张崇舜（主任委员）、赵学忠、常呈建
　　薪酬与考核委员会：陆金龙（主任委员）、黎建中、赵学忠
　　提名委员会：常呈建（主任委员）、陆金龙、张崇舜
　　公司第七届董事会成员任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
　　二、公司第七届监事会组成情况
　　监事会主席：潘胜利
　　监事会成员：潘胜利、冯建华、吉尧（职工代表监事）
　　上述监事会成员均具备担任公司监事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司监事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会的行政处罚或者司法机关刑事处罚；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
　　公司第七届监事会成员任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
　　三、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况
　　总经理：赵学忠
　　副总经理：王晨阳、徐勇、齐国新
　　董事会秘书：王晨阳
　　财务负责人：胥达
　　证券事务代表：季澄
　　上述人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，董事会秘书王晨阳先生和证券事务代表季澄女士均持有上海证券交易所董事会秘书资格证明。上述人员的聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　附：相关人员简历
　　附件：相关人员简历
　　张崇舜 先生：男，1969年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事长，任中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会理事长，担任无锡市人大代表。曾荣获“2003年度无锡市劳动模范”、“2006年度无锡市十佳青年企业家”、“2008年度无锡市优秀民营企业家”、“上海世博会‘世博城市之星’”等称号。
　　赵学忠 先生：男，1969年3月生，中国国籍，无境外居留权。EMBA学历。现任本公司董事、总经理，曾在陕西电信集团宝鸡分公司工作，曾任北京新日总经理。
　　陈玉英 女士：女，1969年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事，曾任北京新日副总经理、公司监事会主席。
　　张晶晶 女士：女，1992年5月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。曾任锂享出行科技有限公司总经理。
　　李 青 先生：男，1970年12月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任本公司董事、电动车研究院院长，曾任农业银行宝鸡分行助理经济师、北京新日研发部设计总监、新日股份工程技术中心副总经理。
　　王晨阳 先生：男，1979年8月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任申达科技工业园管委会主任秘书、申达集团有限公司董事局秘书。
　　黎建中 先生：男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带有限公司税务会计，锡山华夏会计师事务所项目主审，2000年11月至今任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人。
　　常呈建 先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。
　　陆金龙 先生：男，1952年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任江苏省自行车有限公司董事长、总经理，江苏新日电动车股份有限公司独立董事，星恒电源股份有限公司董事，江苏省自行车电动车协会名誉理事长。曾任上海凤凰股份有限公司董事，上海凤凰股份有限公司无锡轻便车分公司总经理，荣获过中国自行车协会特殊贡献奖。
　　潘胜利 先生：男，1981年11月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司信息化中心总监、纪律监察委员会主任。曾任陕西省宝鸡市社会福利厂办公室主任。
　　冯建华 先生：男，1983年1月1日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内控审计经理，曾任雨润控股集团审计经理、南京边城体育用品股份有限公司稽核经理、江苏问源体育科技有限公司审计经理。
　　吉尧 先生：男，1988年11月生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。现任新日股份无锡工厂副总经理，兼物控部部长、工会主席，曾任新日股份无锡工厂计划科科长。
　　徐勇 先生：男，1966年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。现任本公司副总经理，曾任湖北新日电动车有限公司总经理、青岛澳柯玛电动车有限公司副总经理、新大洋机电集团有限公司常务副总经理、重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理助理等职务。
　　齐国新 先生：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外长期居留权。硕士研究生学历。现任本公司副总经理，曾任美的集团洗衣机事业部双桶公司总经理、泰禾光电股份有限公司总经理、鑫磊压缩机股份有限公司总经理、浙江大元泵业股份有限公司总经理、爱玛科技集团股份有限公司首席制造官。
　　胥达 先生：男，1978年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师、中国总会计师协会智能财务专业委员会委员、上交所董事会秘书资格。现任本公司财务负责人，历任浙江新日电动车有限公司副总经理、成本控制高级经理、采购总监、财务高级经理等，曾任宝鸡华强会计师事务所项目经理、陕西省凤翔县审计局审计员。
　　季澄 女士：女，1987年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。本科学历。现任本公司证券事务代表，具备上交所、深交所董事会秘书资格。曾任无锡智能自控工程股份有限公司监事、信息披露高级主管。
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-023
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　第七届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2025年5月20日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决方式召开。根据《监事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开监事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
　　本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意选举潘胜利先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司监事会
　　2025年5月21日
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-022
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　第七届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自出席并主持会议，委托董事陈玉英女士代为表决。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年5月20日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人（其中：委托出席的董事人数1人）。董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议，根据《公司章程》第一百一十三条：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。”经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次董事会会议主持人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意选举张崇舜先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　各委员会具体组成情况如下：
　　■
　　上述专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意聘任赵学忠先生为公司总经理，王晨阳先生为公司副总经理、董事会秘书，徐勇先生、齐国新先生为公司副总经理，胥达先生为公司财务负责人，季澄女士为公司证券事务代表。
　　上述人员任期与第七届董事会任期一致。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2025年5月21日