本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
　　3、董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
　　2、本次股东会议案4、5、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；
　　3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决，关联股东欧阳宇飞、史清、苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）、唐晓峰回避表决；
　　4、本次股东会还听取了《裕太微电子股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：丁峰、王枫伟
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　裕太微电子股份有限公司董事会
　　2025年5月21日