本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日
　　（二）股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
　　1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王卫国先生现场主持本次股东大会。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书熊开阔先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《2024年度报告及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于2025年度董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于2025年度监事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）累积投票议案表决情况
　　1、关于增补独立董事的议案
　　■
　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案9为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有效表决权数量的三分之二以上表决通过；
　　2、议案5-11均对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：梁爽、彭龙
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　松井新材料集团股份有限公司董事会
　　2025年5月21日