本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月20日9:15－15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：武商MALL A座8楼会议室（武汉解放大道690号)。
　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：潘洪祥董事长
　　6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
　　（二）出席情况：
　　■
　　备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、钟滔律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
　　2.表决情况
　　■
　　注：议案9经股东会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　独立董事在股东会上进行了述职。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
　　2.律师姓名：姚远、钟滔
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1.武商集团股份有限公司2024年度股东会决议
　　2.关于武商集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见书
　　特此公告。
　　武商集团股份有限公司董事会
　　2025年5月21日