本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
　　（二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于注册发行10亿元中期票据的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于向下属子公司提供担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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　　2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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　　（三）现金分红分段表决情况
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　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（五）关于议案表决的有关情况说明
　　议案9、10、11涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份295,092,102股，回避了对议案的表决；议案16为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案17、18涉及逐项表决，各子议案均获通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：章健、罗俊颖
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　凌云工业股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　● 上网公告文件
　　北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
　　● 报备文件
　　凌云工业股份有限公司2024年年度股东大会决议。