证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-43
　　科大国创软件股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议时间：2025年5月20日（周二）14:30
　　2、网络投票时间：2025年5月20日（周二）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　3、股权登记日：2025年5月14日（周三）
　　4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司16楼会议室
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　6、会议主持人：董事长董永东先生
　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计158名，所持（代表）股份数78,852,553股，占公司有表决权股份总数289,507,418股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的27.2368%。
　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份73,256,419股，占公司有表决权股份总数的25.3038%。
　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共153名，所持（代表）股份数5,596,134股，占公司有表决权股份总数的1.9330%。
　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共154名，所持（代表）股份数5,743,234股，占公司股份总数的1.9838%。
　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
　　三、提案审议及表决情况
　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
　　1、《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,709,453股、反对139,100股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8185%。
　　2、《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,711,453股、反对137,100股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8211%。
　　3、《关于公司〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,719,553股、反对129,000股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8313%。
　　4、《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,709,353股、反对139,000股、弃权4,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8184%。
　　5、《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,702,953股、反对145,600股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8103%。
　　6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,686,753股、反对161,600股、弃权4,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7897%。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,577,434股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.1131%；反对161,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.8137%；弃权4,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0731%。
　　7、《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,713,353股、反对135,200股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8235%。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,604,034股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.5763%；反对135,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.3541%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。
　　8、《关于2025年度为下属公司提供担保额度的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,677,653股、反对170,900股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7782%。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,568,334股，占出席会议中小投资者有表决权股份的96.9547%；反对170,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.9757%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。
　　9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,683,253股、反对165,300股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,573,934股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.0522%；反对165,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.8782%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。
　　10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,719,053股、反对129,500股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8307%。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,609,734股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.6755%；反对129,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.2548%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。
　　11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,719,053股、反对129,500股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8307%。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,609,734股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.6755%；反对129,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.2548%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。
　　12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,719,053股、反对129,500股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8307%。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,609,734股，占出席会议中小投资者有表决权股份的97.6755%；反对129,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的2.2548%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。
　　13、《关于调整独立董事津贴暨修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果为：本次股东大会以赞成78,746,653股、反对101,900股、弃权4,000股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8657%。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成5,637,334股，占出席会议中小投资者有表决权股份的98.1561%；反对101,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份的1.7743%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0696%。
　　14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
　　14.01 选举董永东先生为第五届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意74,652,713股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6738%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，董永东先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成1,543,394股，占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8733%。
　　14.02 选举李飞先生为第五届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意74,651,960股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，李飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成1,542,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8601%。
　　14.03 选举纪金龙先生为第五届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意74,651,996股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，纪金龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成1,542,677股，占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8608%。
　　14.04 选举孔皖生先生为第五届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意74,651,965股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，孔皖生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成1,542,646股，占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8602%。
　　14.05 选举李绍平先生为第五届董事会非独立董事
　　表决结果为：同意74,651,968股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6729%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，李绍平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成1,542,649股，占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8603%。
　　15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：
　　15.01 选举文冬梅女士为第五届董事会独立董事
　　表决结果为：同意74,652,755股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6739%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，文冬梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成1,543,436股，占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8740%。
　　15.02 选举丁飞先生为第五届董事会独立董事
　　表决结果为：同意74,652,674股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6738%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，丁飞先生当选为公司第五届董事会独立董事。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成1,543,355股，占出席会议中小投资者有表决权股份的26.8726%。
　　15.03 选举程志勇先生为第五届董事会独立董事
　　表决结果为：同意74,661,161股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的94.6845%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，程志勇先生当选为公司第五届董事会独立董事。
　　其中：中小投资者表决结果为：赞成1,551,842股，占出席会议中小投资者有表决权股份的27.0204%。
　　四、律师出具的法律意见
　　安徽天禾律师事务所律师费林森、盛建平到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2024年年度股东大会决议；
　　2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-44
　　科大国创软件股份有限公司
　　第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在2025年5月20日选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推选董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致：
　　战略与投资委员会：董永东先生（主任委员）、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、程志勇先生
　　审计委员会：文冬梅女士（主任委员）、丁飞先生、李绍平先生
　　提名委员会：丁飞先生（主任委员）、程志勇先生、董永东先生
　　薪酬与考核委员会：程志勇先生（主任委员）、文冬梅女士、董永东先生
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任董永东先生为公司总经理，聘任李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生为公司副总经理，聘任汪全贵先生为公司财务总监，聘任杨涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，杨涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
　　《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　经审议，董事会同意聘任赵淑君女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　赵淑君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属相关事宜。公司结合实际情况，将分批次办理归属登记事宜，第一批次归属完成后，公司总股本将由291,167,418股增加至291,791,018股，公司注册资本将由人民币291,167,418元增加至291,791,018元。董事会同意对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
　　■
　　根据公司2024年第一次临时股东大会授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-45
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事；同日，公司召开职工代表大会会议，选举产生了公司第五届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：
　　一、第五届董事会组成情况
　　非独立董事：董永东先生、李飞先生、纪金龙先生、孔皖生先生、李绍平先生、陈正平先生（职工代表董事）
　　独立董事：文冬梅女士、丁飞先生、程志勇先生
　　公司第五届董事会由以上9名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
　　二、部分董事、监事离任情况
　　1、公司第四届董事会独立董事冯华先生、李姚矿先生、肖成伟先生任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不担任公司其他职务，且均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　2、第四届董事会董事史兴领先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，其除担任公司子公司科大国创新能科技有限公司董事及安徽科大国创智慧能源有限公司董事外，不在公司担任其他职务。截至本公告日，史兴领先生直接持有公司股份2,452,248股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司12.56%股权间接持有公司股份，史兴领先生将继续严格履行其做出的相关承诺。第四届董事会董事储士升先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，其仍在公司任职。截至本公告日，储士升先生直接持有公司股份1,743,554股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　3、根据公司2024年年度股东大会审议通过的《公司章程》，公司不设监事会，公司第四届监事会成员不再担任公司监事职务。
　　上述人员所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规进行管理。
　　公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-46
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月20日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举陈正平先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
　　陈正平先生与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附件：
　　第五届董事会职工代表董事简历
　　陈正平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士，高级工程师。历任公司智能事业部总经理、智慧城市BG市场部总经理、职工代表监事，在智能化、信息化建设方面具有经验。现任公司职工代表董事、智慧城市BG副总裁。
　　截至本公告日，陈正平先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；陈正平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-47
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　总经理：董永东先生
　　副总经理：李飞先生、孔皖生先生、曾勇光先生
　　财务总监：汪全贵先生
　　董事会秘书：杨涛先生
　　证券事务代表：赵淑君女士
　　上述人员（简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
　　董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
　　联系地址：合肥市高新区文曲路355号
　　联系电话：0551-65396760
　　传 真：0551-65396799
　　电子邮箱：zhengquanbu@ustcsoft.com
　　二、部分高级管理人员离任情况
　　公司副总经理李绍平先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，其将继续在公司工作，并担任公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。截至本公告日，李绍平先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.62%股权间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李绍平先生所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规进行管理。
　　公司对李绍平先生在担任公司副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附件：
　　简 历
　　董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，研究生学历、博士，高级工程师，全国五一劳动奖章获得者、中国行业信息化领军人物、安徽省十大经济人物、安徽省第十三届人大代表、安徽省软件协会会长、合肥市数据产业协会会长。长期从事大数据人工智能方面的研究与开发，是资深的数据智能领域专家，始终坚持科技创新产业报国，为国家推动数字化转型和数字经济的发展作出了贡献。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司党委书记、董事长、总经理。
　　截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份12,955,978股，占公司总股本的4.45%；通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司62.39%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人。除此之外，董永东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，硕士，安徽省优秀党员，安徽省劳动竞赛先进个人，安徽省信标委专家，安徽通信学会常务理事，合肥大数据行业党委委员。在行业软件开发应用方面具有丰富经验，是知识计算领域方面的专家。历任苏州科大国创信息技术有限公司软件工程师、项目经理、部门经理、产品总监、副总经理、总经理，科大国创云网科技有限公司副总经理、总经理。现任公司党委副书记、董事、副总经理，科大国创云网科技有限公司董事、总经理。
　　截至本公告日，李飞先生直接持有公司股份60,100股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.74%股权间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。曾负责大型企业集团信息系统总体设计，熟知企业财务、人力、市场营销等经营管理体系。历任公司项目经理、部门经理、监事、总裁助理、财务总监。现任公司董事、副总经理。
　　截至本公告日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司1.54%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　曾勇光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，大学本科，中国高校创新创业教育联盟战略营销专委会副主任委员。在IT技术开发与应用、新能源汽车和储能、数字化行业销售及团队管理等方面具有丰富经验，曾主导完成公司全国区域化销售团队和营销网络建设。历任公司软件工程师、项目经理、部门经理，科大国创云网科技有限公司销售副总监、销售总监、副总经理。现任公司副总经理，科大国创新能科技有限公司董事、总经理。
　　截至本公告日，曾勇光先生直接持有公司股份6,400股，通过持有控股股东合肥国创智能科技有限公司0.62%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；曾勇光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　汪全贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年02月出生，大学本科。长期从事财务管理和企业管理工作，在财务实操和管控等方面拥有丰富的专业经验。曾任安徽节源环保科技有限公司财务经理、环保事业部副总经理，公司财务副总监。现任公司财务总监。
　　截至本公告日，汪全贵先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；汪全贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，中国科学技术大学工商管理硕士，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司证券事务代表、证券投资部总经理，组织完成公司向特定对象发行股票等重大项目，在公司治理、资本运作、投资管理等方面具有专业经验。现任公司董事会秘书。
　　截至本公告日，杨涛先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　赵淑君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年4月出生，大学本科，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司证券事务专员、证券投资部副经理，参与公司重大资产重组、配套融资及向特定对象发行股票等重大项目，在信息披露、规范运作等方面具有多年经验。现任公司证券投资部部长、证券事务代表。
　　截至本公告日，赵淑君女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；赵淑君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-48
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分
　　第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告
　　（定向发行股份）
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次归属的激励对象人数为206人，归属股票数量为2,253,600股，占归属前公司总股本的0.77%；其中139人使用二级市场回购的股票归属1,630,000股，67人使用定向发行的股票归属623,600股。截至本公告披露日，公司已完成向67名激励对象623,600股限制性股票（定向发行股份）的归属登记，139名激励对象1,630,000股限制性股票（回购股份）的归属尚在办理中，办理完成后公司将另行公告。
　　2、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年5月23日。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司已于近日办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”或“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期第一批次股份登记工作，现将有关事项说明如下：
　　一、2024年激励计划实施情况概要
　　（一）2024年激励计划简述
　　公司分别于2024年3月15日、2024年4月2日召开第四届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：
　　1、本激励计划的股票来源
　　本激励计划的工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行及/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
　　2、授出限制性股票的数量
　　本激励计划拟授予的限制性股票数量为630万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.16%。其中，首次授予580万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，首次授予部分占本次授予权益总额的92.06%；预留50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.17%，预留部分占本次授予权益总额的7.94%。
　　3、限制性股票的授予价格
　　本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股8.45元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股8.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
　　预留部分限制性股票在每次授予前，须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予情况的公告。预留部分限制性股票授予价格与首次授予部分限制性股票的授予价格相同。
　　4、本激励计划的归属安排
　　本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
　　①公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
　　②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；
　　③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
　　④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定应当披露的交易或其他重大事项。
　　本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
　　■
　　预留部分限制性股票在2024年三季报披露前授予完成，则预留部分各个批次的归属期限和归属安排与首次授予部分一致；若预留部分在2024年三季报披露后授予完成，则预留授予的限制性股票各个批次的归属期限和归属安排如下表：
　　本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示：
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　　在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
　　激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。
　　5、限制性股票归属的业绩考核要求
　　（1）公司层面业绩考核要求
　　本激励计划首次授予限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度，分年度对公司数字化应用业务板块的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示：
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　　注：上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务，可独立核算，具体指公司定期报告中数字化应用（原名称为数据智能行业应用）所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。
　　各考核年度依据当期业绩完成率（R），对应的公司层面归属系数如下：
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　　注：1、当期业绩完成率（R）指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者。
　　2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值；当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值。
　　若本激励计划预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告公告前授出，则预留部分的业绩考核与首次授予一致；若本激励计划预留授予的限制性股票于公司2024年第三季度报告公告后授出，则预留部分的考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次。预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
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　　注：上述“净利润”指标指公司数字化应用业务板块经审计的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值。数字化应用业务板块包括公司面向运营商、能源、政企等行业的业务，可独立核算，具体指公司定期报告中数字化应用（原名称为数据智能行业应用）所对应的业务内容。公司将对该业务板块出具考核年度专项审计报告。
　　各考核年度依据当期业绩完成率（R），对应的公司层面归属系数如下：
　　■
　　注：1、当期业绩完成率（R）指当期营业收入完成率或当期净利润完成率中的较高者。
　　2、当期营业收入完成率=当期营业收入实际值/当期营业收入目标值；当期净利润完成率=当期净利润实际值/当期净利润目标值。
　　归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若归属期内，公司数字化应用业务板块当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　（2）个人层面绩效考核要求
　　所有激励对象的个人层面绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C三个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面系数确定激励对象的实际归属的股份数量：
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　　激励对象当期实际归属的限制性股票数=个人当年计划归属的数量×公司层面系数×个人层面系数（X）。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　（二）已履行的相关审批程序
　　1、2024年3月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师事务所出具了相应报告。
　　同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年3月16日至2024年3月26日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录，并于2024年3月28日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
　　3、2024年4月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，公司于2024年4月3日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4、2024年4月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　5、2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　6、2025年4月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核实，律师事务所出具了相应报告。
　　（三）本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明
　　2025年4月27日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予激励对象中有3名激励对象因离职失去激励资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的限制性股票6.60万股。本次作废完成后，首次授予激励对象由210人调整为207人，首次授予限制性股票数量由580万股调整为573.40万股，本次实际可归属限制性股票数量为229.36万股。
　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。
　　二、激励对象符合归属条件的说明
　　1、2024年激励计划首次授予部分第一个归属期及董事会审议情况
　　根据公司《激励计划》相关规定，首次授予部分第一个归属期为自限制性股票首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止。本激励计划第二类限制性股票首次授予日为2024年4月22日，首次授予部分于2025年4月23日进入第一个归属期。
　　公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权办理归属相关事宜。
　　2、首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明
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　　综上所述，董事会认为：公司2024年激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将统一办理207名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　3、部分或全部未达到归属条件的限制性股票的处理方法
　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等有关规定，公司2024年激励计划首次授予激励对象本期有3名激励对象因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票6.60万股由公司作废。
　　三、本次限制性股票首次授予部分第一个归属期第一批次归属的具体情况
　　1、首次授予日：2024年4月22日
　　2、归属数量：62.36万股
　　3、归属人数：67人
　　4、授予价格：8.45元/股
　　5、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
　　6、激励对象及归属情况如下表所示：
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　　注：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的207名激励对象分批次办理归属登记事宜，第一批次实际归属人数为206人，归属股票数量为225.36万股，其中139人使用二级市场回购的股票归属163万股，67人使用定向发行的股票归属62.36万股；公司董事、高级管理人员李飞先生首次授予部分第一个归属期可归属的4万股股票归属登记暂缓办理，待相关条件满足后，公司再为其办理。
　　7、股权激励对象发生变化或放弃权益的处理方式：
　　在董事会审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》后至办理股份归属登记期间，如有激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的，则已获授尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次归属限制性股票的67名激励对象未发生上述情况。
　　四、本次限制性股票第一个归属期第一批次归属股票的上市流通安排
　　1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年5月23日。
　　2、本次归属股票上市流通数量：62.36万股。
　　3、本激励计划授予的限制性股票归属后，不另设置禁售期。
　　五、验资及股份登记情况
　　2025年5月12日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科大国创软件股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]230Z0047号）。经审验，截至2025年5月12日止，公司已收到参与本次限制性股票激励计划的员工缴纳的资金人民币19,042,920.00元。公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次中可归属数量为2,253,600股，授予价格为8.45元/股。其中：1,630,000股采用员工购买公司所回购股份的方式进行；623,600股采用员工以货币资金增资的方式进行。公司经过本次增资后的注册资本为人民币291,791,018.00元，股本为人民币291,791,018.00元。
　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次第二类限制性股票的归属登记手续。
　　六、本次归属募集资金的使用计划
　　本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。
　　七、本次归属对上市公司股权结构及每股收益的影响
　　1、对股权结构的影响
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　　注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
　　2、本次归属限制性股票对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，上市公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。
　　3、本次办理股份归属登记完成后，总股本将由291,167,418股增加至291,791,018股，按新股本计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司基本每股收益将相应摊薄。本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　八、法律意见书的结论性意见
　　上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废及归属已取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理及技术团队的勤勉尽责，也不会影响公司本次激励计划继续实施。公司本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，本次归属的人数、数量及价格符合相关规定。
　　九、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第四届监事会第二十四次会议决议；
　　3、监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见；
　　4、上海君澜律师事务所关于公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件成就之法律意见书；
　　5、验资报告（容诚验字[2025]230Z0047号）；
　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2025年5月20日