本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议未出现否决议案的情形。
　　2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30
　　2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、召 集 人：公司董事会
　　5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股份(1,646,196,786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3841%)。没有股东委托独立董事投票。
　　2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,236)人，代表股份(33,084,543)股，占公司有表决权股份总数的（0.7513%)。
　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
　　提案1.00 2024年年度报告及其摘要
　　总表决情况：
　　同意1,673,327,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6455％；反对5,005,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2981％；弃权947,477股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0564％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,206,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0464％；反对5,005,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0963％；弃权947,477股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8573％。
　　提案2.00 2024年度董事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意1,673,365,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6477％；反对4,903,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2920％；弃权1,011,977股（其中，因未投票默认弃权89,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,244,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1604％；反对4,903,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7878％；弃权1,011,977股（其中，因未投票默认弃权89,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0518％。
　　提案3.00 2024年度监事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意1,673,268,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6420％；反对4,999,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977％；弃权1,012,977股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,147,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8678％；反对4,999,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0773％；弃权1,012,977股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0548％。
　　提案4.00 2024年度财务决算报告
　　总表决情况：
　　同意1,673,311,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6445％；反对4,978,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2965％；弃权991,177股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,189,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9969％；反对4,978,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0140％；弃权991,177股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9891％。
　　提案5.00 2024年度利润分配预案
　　总表决情况：
　　同意1,673,226,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6395％；反对5,308,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3161％；弃权746,000股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,105,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7414％；反对5,308,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0089％；弃权746,000股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2497％。
　　提案6.00 拟续聘2025年度会计师事务所的议案
　　总表决情况：
　　同意1,672,762,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6118％；反对5,681,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3383％；弃权837,177股（其中，因未投票默认弃权134,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0499％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,641,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3416％；反对5,681,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1337％；弃权837,177股（其中，因未投票默认弃权134,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5247％。
　　提案7.00 关于修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意1,673,237,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6401％；反对4,888,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2911％；弃权1,155,377股（其中，因未投票默认弃权187,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,115,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7734％；反对4,888,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7423％；弃权1,155,377股（其中，因未投票默认弃权187,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4843％。
　　提案8.00 关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案
　　总表决情况：
　　同意1,672,750,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6111％；反对5,689,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3388％；弃权841,877股（其中，因未投票默认弃权130,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,628,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3048％；反对5,689,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1564％；弃权841,877股（其中，因未投票默认弃权130,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5389％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
　　2、见证律师姓名：齐春艳、刘颖
　　3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2024年年度股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2024年年度股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　山西美锦能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日