证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-021
　　南通醋酸化工股份有限公司关于回购注销
　　限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，公司决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划），注销本激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权、回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，并调整上述限制性股票回购价格为9.84元/股。涉及的87名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的290.10万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为9.84元/股加上激励对象应取得的同期银行存款利息。
　　具体内容详见公司2025年4月26日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南通醋酸化工股份有限公司关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格、回购注销限制性股票与注销股票期权的公告》。
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将减少2,901,000股，总股本由207,381,000股变更为204,480,000股，注册资本将由207,381,000元变更为204,480,000元。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体要求如下：
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式如下
　　1、债权申报登记地点：南通经济技术开发区江山路968号
　　2、申报时间：2025年5月21日起45天内（9:00-12:00、13:00-17:00；双休日及法定节假日除外）
　　3、联系部门：董事会办公室
　　4、联系电话：0513-68091213
　　5、邮箱：aac@ntacf.com
　　特此公告。
　　南通醋酸化工股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-020
　　南通醋酸化工股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
　　(二)股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于董事会2024年度工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于监事会2024年度工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于公司2025年度对下属子公司担保计划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议议案均获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
　　律师：杨振华、宋婷
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　南通醋酸化工股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-022
　　南通醋酸化工股份有限公司关于召开
　　2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的预告公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午 13:00-14:45
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：视频录播和网络互动方式
　　● 投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年4月26日、2025年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》。为了便于广大投资者全面、深入了解经营成果及财务状况，公司计划于2025年5月28日下午13:00至14:45召开“2024年度暨2025年第一季度业绩说明会”，就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午13:00-14:45
　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
　　3、会议召开方式：视频录播和网络互动方式
　　三、参加人员
　　公司出席本次业绩说明会的人员为公司董事长庆九先生，总经理俞新南先生，董事会秘书唐霞女士，财务负责人陶涛先生，独立董事贾亚军先生。
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可于2025年5月28日（星期三）下午13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说 明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可于2025年5月21日(星期三)至5月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选 中本次活动向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：唐霞
　　电话：0513-68091213
　　邮箱：aac@ntacf.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内 容。
　　特此公告。
　　南通醋酸化工股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日