证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-034
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交申请，对2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程度
　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
　　2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2025年4月29日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
　　二、核查对象买卖公司股票情况的说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，5名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。经公司自查，5名核查对象在自查期间的交易变动系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
　　三、结论意见
　　综上，在自查期间，公司未发现存在本激励计划内幕信息泄露的情形，亦未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划内幕信息买卖公司股票的情形。
　　四、备查文件
　　1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
　　2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-035
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
　　(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦41F会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席4人，董事长张聚东先生、董事彭家虎先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次会议，独立董事王乔先生、独立董事陈立宝先生因工作原因请假；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事原凌云女士通过视频方式出席了本次会议；
　　3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年度审计委员会述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2024年度内部控制评价报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：2024年年度报告和年度报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于2025年度对外担保预计额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于2025年开展商品期货套期保值业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　17、议案名称：关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　18、议案名称：关于补选董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　19、议案名称：关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20、议案名称：关于《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案8-21对中小投资者进行了单独计票。
　　2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：
　　议案14关联股东：吉利科技集团有限公司、潘立贤回避表决。
　　议案15关联股东：殷志锋回避表决。
　　议案19、20、21关联股东：湖南科力远高技术集团有限公司、吉利科技集团有限公司、潘立贤、李华、张飞、陈丹回避表决。
　　3、议案16、19、20、21为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：马孟平、罗寰宇
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议