本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月20日
　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。
　　2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长陈宜文先生
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东及股东代理人出席情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人37人，代表股份44,776,900股，占公司有表决权股份总数的46.7079%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份44,600,000股，占公司有表决权股份总数的46.5234%；通过网络投票的股东及股东代理人29人，代表股份176,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。
　　中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份176,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东29人，代表股份176,900股，占公司有表决权股份总数的0.1845%。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　4、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　7、审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　8、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　9、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　10、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　11、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　12、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
　　12.01审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　12.02、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　12.03、审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　13、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，具体表决情况如下表所示：
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　　本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇
　　3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、2024年度股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　浙江泰福泵业股份有限公司董事会
　　2025年5月20日