本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月28日以公告形式发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　2.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
　　3.召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:00。
　　（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月20日9:15～15:00期间的任意时间。
　　4.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：陈明军先生。
　　7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计138人，代表有表决权的股份数为170,507,912股，占公司有表决权股份总数的40.6451％；其中中小股东133人，代表有表决权股份数为1,040,973股，占公司有表决权股份总数的0.2481％。
　　1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份112,521,715股，占公司有表决权股份总数的26.8226％；
　　2.通过网络投票的股东133人，代表股份57,986,197股，占上市公司总股份的13.8226％。
　　（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
　　1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：同意170,173,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8039％；反对304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。
　　中小股东总表决情况：同意706,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8762％；反对304,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2515％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8723％。
　　2.审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：同意170,173,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8039％；反对304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。
　　中小股东总表决情况：同意706,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8762％；反对304,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2515％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8723％
　　3.审议通过《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：同意170,172,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035％；反对305,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1790％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。
　　中小股东总表决情况：同意705,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8090％；反对305,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3187％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8723％。
　　4.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
　　总表决情况：同意170,173,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8039％；反对304,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。
　　中小股东总表决情况：同意706,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8762％；反对304,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.2515％；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8723％。
　　5.审议通过《2024年度利润分配预案》
　　总表决情况：同意170,172,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035％；反对313,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1841％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。
　　中小股东总表决情况：同意705,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8090％；反对313,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1545％；弃权21,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0366％。
　　6.审议通过《2024年度计提商誉减值准备的议案》
　　总表决情况：同意170,157,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7943％；反对317,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
　　中小股东总表决情况：同意690,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3104％；反对317,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5195％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1701％。
　　7.审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》
　　总表决情况：同意170,157,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7943％；反对317,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。
　　中小股东总表决情况：同意690,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3104％；反对317,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5195％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1701％。
　　8.审议通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　总表决情况：同意170,158,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7949％；反对322,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1890％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。
　　中小股东总表决情况：同意691,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4064％；反对322,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9614％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6322％。
　　三、独立董事述职情况
　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
　　2．律师姓名：闫继业 刘夕希
　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书；
　　2、江苏法尔胜股份有限公司2024年度股东大会决议。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日