证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-028
　　新疆大全新能源股份有限公司关于召开2024年度
　　暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月29日（星期四）13:00-14:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年5月22日（星期四）至5月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dqir@daqo.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日、2025年5月1日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月29日（星期四）13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点及方式
　　1、召开时间：2025年5月29日（星期四）13:00-14:00
　　2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　3、召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参会人员
　　公司出席本次说明会的人员：副董事长徐翔先生；董事、总经理朱文刚先生；独立董事姚毅先生；董事、董事会秘书孙逸铖先生；副总经理兼财务总监施伟先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参会方式
　　1、欢迎广大投资者于2025年5月29日（星期四）13:00-14:00，登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可于2025年5月22日（星期四）至5月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dqir@daqo.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：新疆大全新能源股份有限公司董事会秘书办公室
　　联系电话：021-50560970
　　联系邮箱：dqir@daqo.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2025-029
　　新疆大全新能源股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层AJ座会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：
　　1、 截至本次股东会股权登记日（2025年5月15日）的总股本为2,145,205,724股；其中，公司回购专用账户中股份数为10,293,488股，不享有股东会表决权。
　　2、 本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，除孙逸铖先生、姚毅先生、LIANSHENG CAO(曹炼生)先生现场出席外，其余各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
　　3、董事会秘书孙逸铖先生现场出席本次会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：8、9。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
　　律师：武成、张超
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　新疆大全新能源股份有限公司董事会
　　2025年5月21日