本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年05月20日
　　(二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长黄洪岳先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人；独立董事朱南文先生因工作原因未能出席，已委托独立董事张琪女士代为向股东会进行述职。
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书李进先生出席会议；其他高管列席；
　　4、离任独立董事蒋德权先生因工作原因未能出席，已委托独立董事卢建波先生代为向股东会进行述职。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案5、11为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的2/3以上通过。
　　2、议案4、7、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
　　律师：张诚毅、何湾
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-032
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月29日（星期四）14:00-15:00
　　● 会议召开方式：网络文字互动问答
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（https:// roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议问题征集：投资者可于5月23日（星期五）至5月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱（security@ananda-drive.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告、公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面的了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月29日（星期四）14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关系的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　(一)会议召开时间：2025年5月29日（星期四）14:00-15:00
　　(二)会议召开方式：网络文字互动问答
　　(三)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　三、参加人员
　　董事长：黄洪岳先生
　　董事会秘书、董事、财务总监：李进先生
　　独立董事：卢建波先生
　　四、投资者参与方式
　　（一）投资者可在2025年05月29日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于5月23日（星期五）至5月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过security@ananda-drive.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：李进先生
　　电话：021-31027576
　　邮箱：security@ananda-drive.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日