本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月20日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室
　　(一)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人。
　　2、公司在任监事3人，出席3人。
　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2025年度董事津贴方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于支付公司2024年度审计费用的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于未来三年（2025一2027年）股东回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：《关于2025年度监事津贴方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
　　议案号:5 议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
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　　议案号:12 议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案9涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、 ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited，合计持有公司表决权703,039,662股，占总股本的38.89%，已回避议案9的表决。
　　议案10-议案11为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
　　律师：吴刚、万洁
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
　　2025年5月21日