证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-028
　　广东天禾农资股份有限公司
　　第五届董事会第五十五次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于2025年5月16日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（通讯方式出席董事5人，分别为：林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏）
　　会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法定代表人的议案》
　　为进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长刘艺先生变更为总经理姚伟英先生。公司董事会提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司章程》《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-030）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
　　公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场价格波动风险，公司董事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限内，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年第二次临时股东大会审议通过生效后，第五届董事会第四十九次会议审议通过的额度将不再使用。
　　公司战略委员会审议通过了此事项。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-031）、《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2025年6月4日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第五十五次会议决议；
　　2、第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东天禾农资股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-029
　　广东天禾农资股份有限公司
　　第五届监事会第二十六次会议决议
　　公 告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年5月16日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年5月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第五届监事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　广东天禾农资股份有限公司监事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-031
　　广东天禾农资股份有限公司
　　关于开展商品期货套期保值业务的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种，主要包括：尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用。
　　2、已履行的审议程序：公司于2025年5月16日召开第五届董事会战略委员会2025年第二次会议、第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
　　3、风险提示：公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的，主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在价格波动风险、资金风险、人员操作风险等风险，公司采取了相应措施对相关风险进行控制或规避，保证商品期货套期保值业务正常开展。
　　一、商品期货套期保值业务情况概述
　　（一）开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
　　由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。公司作为在广东市场农资流通的主渠道，承接着各级政府的化肥储备任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备任务的主要品种之一，其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互动性较高。因此，为规避市场价格波动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险控制在适度范围内，避免出现大的亏损，公司及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制在适度范围内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标。
　　（二）开展商品期货套期保值业务基本情况
　　1、主要涉及业务品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种，主要包括：尿素、甲醇。
　　2、业务规模及投入资金来源：公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金。
　　3、交易期限及授权：交易期限为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年第二次临时股东大会审议通过生效后，第五届董事会第四十九次会议审议通过的额度将不再使用。
　　二、商品期货套期保值业务审议程序及意见
　　（一）战略委员会审议情况
　　公司于2025年5月16日召开第五届董事会战略委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，公司战略委员会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为规避市场价格波动风险。同时，公司已制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》，完善了相关业务审批流程，制定了有针对性的风险控制措施。我们认为该事项的实施符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务，并同意提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年5月16日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，为规避市场价格波动风险，公司董事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年第二次临时股东大会审议通过生效后，第五届董事会第四十九次会议审议通过的额度将不再使用。
　　三、开展商品期货套期保值业务的影响分析
　　（一）对冲价格波动，锁定采销价格
　　商品期货是可对冲商品价格波动的有效工具。目前商品期货与现货之间相关性程度较高，一方面，公司可通过买入期货来低价锁定商品采购成本，达到控制采购商品成本的目的；另一方面，公司可通过卖出期货来锁定储备货物的销售价格，达到控制库存商品价格下跌风险的目的。控制套期保值额度可小于实际现货采购量，起到套期保值、对冲风险的作用，并将参与期货交易的风险控制在可控范围内。
　　（二）拓展采购渠道，控制实物交割风险
　　商品市场价格波动较为频繁，现货合同履约率和信用风险的问题长期存在。而期货交割受第三方交易所监管，且有严格的履约保证条款，故期货交割可以保证现货和货款100%刚性兑现。
　　（三）优化采购策略，提升抵御风险能力
　　通过在期货市场买入多头头寸，结合实体库存，公司可以实现动态化管理并优化商品采购策略，增强抵御风险能力、经营能力。
　　（四）充分发挥现货与期货结合的优势
　　作为现货企业，公司将立足现货，以套期保值为目的参与期货市场交易。期货业务主要服务于整体现货采购策略，同时现货采购、销售以及库存水平为期货业务开展提供支撑和保障，两者相辅相成，根据现货产业链的市场信息资源，进行研究分析，共同提高公司经营绩效。
　　四、商品期货套期保值业务的风险分析
　　公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的，主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
　　（一）价格波动风险：商品价格行情变动较大时，可能出现不利的价格波动，造成交易损失。
　　（二）资金风险：商品期货套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
　　（三）人员操作风险：商品期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于人员操作失误造成的风险。
　　（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　（五）政策风险：如果商品期货套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
　　五、采取的风险控制措施
　　为应对开展商品期货套期保值业务存在的风险，公司将采取如下风险控制措施：
　　（一）将商品期货套期保值业务与公司经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化，确保公司的利益。
　　（二）严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品套期保值业务。
　　（三）公司制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》，规范相关程序及人员操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高商品期货套期保值业务从业人员的专业知识及素养。
　　（四）合理设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
　　（五）公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
　　六、会计政策及核算原则
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南要求，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第五十五次会议决议；
　　2、第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广东天禾农资股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-030
　　广东天禾农资股份有限公司
　　关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》并变更公司法定代表人的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法定代表人的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体如下：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款不变。
　　二、公司法定代表人变更情况
　　公司拟在《公司章程》修订生效后，将公司法定代表人由董事长刘艺先生变更为总经理姚伟英先生。
　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修改《公司章程》并变更公司法定代表人的事项需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。
　　特此公告。
　　广东天禾农资股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-032
　　广东天禾农资股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东
　　大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了第五届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月4日（星期三）14:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、会议召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议：2025年6月4日（星期三）14:30
　　（2）网络投票：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月4日9:15，结束时间为2025年6月4日15:00。
　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月28日（星期三）
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码表：
　　■
　　上述1.00、2.00提案属于股东大会特别决议提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　上述议案已分别经公司第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月20日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、现场股东大会会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2025年第二次临时股东大会参会登记表》（附件三），以便登记确认。
　　2、登记时间：2025年5月30日、2025年6月3日 9:00-11:30，13:00-16:00。
　　3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：刘勇峰
　　联系电话：020-87766490
　　传 真：020-87767335
　　电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com
　　联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路709号）
　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
　　四、参与网络投票股东的投票程序
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本通知附件一。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第五十五次会议决议；
　　2、第五届监事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　广东天禾农资股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称
　　投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月4日上午9:15，结束时间为2025年6月4日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为广东天禾农资股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
　　■
　　注：
　　1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票提案请填写投票数；
　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
　　委托人证券账户号码： 委托人持股类别：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
　　附件三：
　　广东天禾农资股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会参会登记表
　　■