证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-020
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的第5-10项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14：30
　　（2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一）
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9：15至下午15：00期间。
　　2、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
　　3、会议召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　5、会议出席情况：
　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代理人共118人，代表有表决权股份293,337,829股，占公司有表决权股份总数的比例为57.1672%。其中持股5%以下（不含董监高）中小股东112人，代表有表决权股份24,571,059股，占公司有表决权股份总数的比例为4.7885 %。
　　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份16,535,137股，占公司有表决权股份总数的比例为3.2225%。
　　（3）网络投票情况：网络投票的股东共107人，代表有表决权股份276,802,692股，占公司有表决权股份总数的比例为53.9447%。
　　6、公司部分董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
　　1、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意293,099,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9187%；反对194,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662 %；弃权44,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151 %。
　　2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意293,083,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9132 %；反对210,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0717 %；弃权44,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151 %。
　　3、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意 293,099,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9187 %；反对194,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662%；弃权44,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151 %。
　　4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意293,082,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9129%；反对210,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权45,250 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。
　　5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度利润分配预案：以公司实施2024年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
　　表决结果：同意293,183,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9473%；反对91,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0313 %；弃权62,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%；
　　中小投资者表决情况为：同意24,416,538股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.3711%；反对91,721股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3733%；弃权62,800股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.2556%。
　　6、审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》
　　表决结果：表决结果：同意293,178,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9458%；反对75,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%；弃权83,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0284%。
　　中小投资者表决情况为：同意24,411,988股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.3526%；反对75,721股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3082%；弃权83,350股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3392%。
　　7、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　关联股东姚永华女士、袁怡女士、崔子娆女士、周涛先生、王侃先生对本项议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计410,500股，回避表决410,500股。
　　表决结果：同意292,610,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8918%；反对252,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0861%；弃权64,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222%。
　　中小投资者表决情况为：同意24,254,028股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的98.7097%；反对252,110股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的1.0260%；弃权64,921股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.2642%。
　　8、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
　　作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东对本议案回避表决，关联股东所持公司表决权股份数量合计512,000股，回避表决512,000股。
　　表决结果：同意292,670,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9469%；反对92,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权62,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。
　　中小投资者表决情况为：同意24,303,538股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.3642%；反对92,721股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.3791%；弃权62,800股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0.2568 %。
　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　9、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意293,066,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9074%；反对208,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0710%；弃权63,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%。
　　中小投资者表决情况为：同意24,299,499股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的98.8948%；反对208,160股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.8472%；弃权63,400股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.2580 %。
　　该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　10、审议通过了《关于变更董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
　　表决结果：同意293,061,719股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9059%；反对210,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0717%；弃权65,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224 %；
　　中小投资者表决情况为：同意24,294,949股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的98.8763 %；反对210,410股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.8563%；弃权65,700股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.2674 %。
　　三、独立董事述职情况
　　在本次年度股东大会上，公司独立董事向股东大会作了述职报告。公司《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市中伦律师事务所律师孙为、张静出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1．山东鲁阳节能材料股份有限公司2024年年度股东大会决议。
　　2．北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月二十日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-021
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司2024年限制性股票激励计划部分激励对象离职，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销对应离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,315,000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由513,122,586股减少至510,807,586股，公司注册资本将由人民币513,122,586元减少至510,807,586元。公司将及时披露回购注销完成公告，股本变动情况以回购注销事项完成后中国深圳证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的最终登记结果为准。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
　　1、申报时间：2025年5月20日起45日内，工作日9:00-17:00
　　2、申报地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　3、联系人：公司证券部
　　4、联系电话：0533-3283708
　　5、电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
　　6、邮政编码：256100
　　7、其他说明
　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月二十日