证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-029
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
　　2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议时间：2025年5月19日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议室
　　4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　5、会议召集人：公司董事会
　　6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生
　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、会议总体情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计277人，代表股份100,580,870股，占公司有表决权股份总数的23.6421%。
　　2、现场会议出席情况
　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　3、网络投票情况
　　参与本次股东大会网络投票的股东共计277人，代表股份100,580,870股，占公司有表决权股份总数的23.6421%。
　　4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：
　　1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意100,369,370股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7897%；反对195,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1946%；弃权15,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。
　　2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意100,369,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7902%；反对195,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1946%；弃权15,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。
　　3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意100,369,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7902%；反对195,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1946%；弃权15,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。
　　4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果：同意100,369,870股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7902%；反对195,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1946%；弃权15,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0152%。
　　5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意100,371,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7915%；反对186,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1849%；弃权23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。
　　其中，中小投资者的表决结果：同意10,345,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0134%；反对186,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7621%；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2245%。
　　6、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：同意100,324,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7451%；反对236,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2351%；弃权19,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0198%。
　　7、审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：同意100,323,970股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7446%；反对232,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2316%；弃权24,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0239%。
　　8、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
　　表决结果：同意100,335,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7557%；反对217,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2165%；弃权27,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。
　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　9、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司股东会议事规则（2025年4月）》
　　表决结果：同意100,339,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7600%；反对217,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2164%；弃权23,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。
　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　10、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）》
　　表决结果：同意100,325,470股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7461%；反对219,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2184%；弃权35,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0355%。
　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　表决结果：同意100,325,170股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7458%；反对224,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2231%；弃权31,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0311%。
　　其中，中小投资者的表决结果：同意10,299,840股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.5776%；反对224,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1259%；弃权31,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2965%。
　　本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所：北京市天元律师事务所
　　2、见证律师：石小琦、林晓龙
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、《安徽皖通科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
　　2、《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-030
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。根据修订后的《公司章程》第九十九条的规定“董事会设职工代表担任的董事1名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审议。”
　　鉴于公司第六届董事会空缺一名董事，且基于修订后的《公司章程》的规定，公司于2025年5月19日召开职工代表大会，会议选举帅红梅女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与第六届董事会任期一致。
　　帅红梅女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件，当选后公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日
　　
　　附件：职工代表董事简历
　　帅红梅女士：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任重庆金源时代购物广场有限公司副总经理、公司监事、公司人力资源总监职务。现任公司职工代表董事、区域总经理、子公司安徽汉高信息科技有限公司董事、子公司安徽皖通城市智能交通科技有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。