本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　(一)本次股东大会无否决议案的情况。
　　(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开情况
　　(一)召开时间
　　1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午15:30。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00。
　　(二)会议地点：宁波泛太平洋大酒店。
　　(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　(四)召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　(五)主持人：公司董事长陆华裕先生。
　　(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1,316人，代表有表决权股份4,579,325,559股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的69.35%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表27人，代表有表决权股份3,325,904,297股，占公司有表决权股份总数的50.37%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1,289人，代表有表决权股份1,253,421,262股，占公司有表决权股份总数的18.98%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
　　三、议案审议情况
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年年度报告》。
　　（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年财务决算报告和2025年财务预算计划》。
　　（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度利润分配方案》。
　　（五）以普通决议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。
　　（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年关联交易执行情况及2025年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
　　（七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告》。
　　（九）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告》。
　　（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
　　（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度资本管理履职情况评估报告》。
　　会议同时听取了《监事会关于对公司2024年度外部审计机构审计报告的意见》《宁波银行股份有限公司2024年度流动性风险管理履职情况评估报告》《宁波银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《宁波银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》。
　　四、议案表决情况
　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
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　　根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
　　■
　　注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
　　五、律师出具的法律意见
　　浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　六、备查文件
　　（一）本次股东大会会议决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　宁波银行股份有限公司董事会
　　2025年5月20日