证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2025-027号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司八届十九次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次监事会于2025年5月19日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年5月13日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于为全资子公司提供财务资助的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　二、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　三、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》；
　　监事吴迪女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司财务融资部部长，此项议案回避表决。
　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
　　监事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025一026号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司八届二十一次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会于2025年5月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月13日发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于为全资子公司提供财务资助的议案》
　　公司董事会拟同意为全资子公司提供财务资助事宜，解决子公司经营资金短缺的需求。此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-022号）。
　　二、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
　　公司董事会拟同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求，在贷款批准额度内办理具体业务并签署相关文件。此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023号）。
　　三、审议通过《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》
　　此议案经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。
　　董事吴婷女士为公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司副总经理，此项议案回避表决。此项议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-024号）。
　　四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　同意公司2025年6月4日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-025号）。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-023号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司关于为全资子公司提供担保的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称“天山雪食品”）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称“ 天山雪米业”）、阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称“天山雪食品发展”）、温宿天山雪食品发展有限责任公司（以下简称“温宿天山雪食品”）。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为四家全资子公司提供总额不超过10,384万元人民币的融资担保。截至目前，公司未对其提供担保。
　　●本次担保是否有反担保：否
　　●对外担保逾期的累计数量：0
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天山雪食品、天山雪米业、天山雪食品发展、温宿天山雪食品生产经营及项目建设需要，公司预计2025年度分别为其提供1,000万元、3,000万元、2,000万元、4,384万元贷款担保额度。
　　（二）内部决策程序
　　2025年5月19日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人一
　　被担保人：新疆天山雪食品有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东
　　法定代表人：黄海云
　　经营范围：水稻、大米收购、加工、销售；水果制品（水果干制品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的加工、销售（仅限分支机构经营）；进出口贸易；水稻种植；干果、坚果收购；开展边境小额贸易进出口业务，场地租赁。；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；粮食收购；谷物销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　被担保人与公司的关系 ：被担保人系公司的全资子公司
　　被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　被担保人二
　　被担保人：新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市南泥湾大道南侧
　　法定代表人：史江辉
　　经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；生物质燃料加工；粮食收购；初级农产品收购；食品进出口；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；生物质成型燃料销售；农用薄膜销售；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物种子经营；棉、麻销售；谷物种植；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业机械服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　被担保人与公司的关系 ：被担保人系公司的全资子公司
　　被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　被担保人三
　　被担保人：阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市九团小微企业创业园百村千厂1-96＃
　　法定代表人：刘明明
　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；农副产品销售；谷物销售；粮油仓储服务；粮食收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　被担保人与公司的关系 ：被担保人系公司的全资子公司
　　被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　被担保人四
　　被担保人：温宿天山雪食品发展有限责任公司
　　注册地点：新疆阿克苏地区温宿县托乎拉乡人民政府以西500米
　　法定代表人：王建军
　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工;谷物种植;粮油仓储服务;粮食收购;初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　被担保人与公司的关系 ：被担保人系公司的全资子公司
　　被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次预计担保总额为公司为全资子公司拟提供的担保额度，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。
　　四、董事会意见
　　上述担保事项是公司结合子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，促进其健康持续发展，符合公司发展战略和整体利益。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控。该担保不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为12,469.76万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.98%。其中：公司对控股子公司提供的担保余额为2,422.64万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.49%。公司无逾期对外担保的情形。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-022号
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司关于为全资子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●资助对象：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司新疆天山雪食品有限责任公司（以下简称（以下简称“天山雪食品”）、新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司（以下简称“ 天山雪米业”）、阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司（以下简称“天山雪食品发展”）、温宿天山雪食品发展有限责任公司（以下简称“温宿天山雪食品”）提供不超过10,280万元的财务资助，借款利率按照银行同期贷款利率。
　　●财务资助期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。
　　●履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　一、财务资助事项概述
　　为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决子公司部分经营资金短缺的需求，经公司2025年5月19日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于为全资子公司提供财务资助的议案》，同意向子公司提供财务资助。具体情况如下：
　　■
　　该议案尚需提交股东会审议，本次财务资助期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。
　　二、被资助对象的基本情况
　　被资助对象一
　　单位名称：新疆天山雪食品有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市1号工业园区南泥湾大道以南沙河北路以东
　　法定代表人：黄海云
　　经营范围：水稻、大米收购、加工、销售；水果制品（水果干制品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的加工、销售（仅限分支机构经营）；进出口贸易；水稻种植；干果、坚果收购；开展边境小额贸易进出口业务，场地租赁。；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；粮食收购；谷物销售；棉、麻销售；豆及薯类销售；未经加工的坚果、干果销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　天山雪食品信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
　　被资助对象二
　　单位名称：新疆天山雪米阿拉尔米业有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市南泥湾大道南侧
　　法定代表人：史江辉
　　经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；生物质燃料加工；粮食收购；初级农产品收购；食品进出口；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；生物质成型燃料销售；农用薄膜销售；肥料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物种子经营；棉、麻销售；谷物种植；农作物病虫害防治服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业机械服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　天山雪米业信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
　　被资助对象三
　　单位名称：阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司
　　注册地点：新疆阿拉尔市九团小微企业创业园百村千厂1-96＃
　　法定代表人：刘明明
　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；农副产品销售；谷物销售；粮油仓储服务；粮食收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　天山雪食品发展信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
　　被资助对象四
　　单位名称：温宿天山雪食品发展有限责任公司
　　注册地点：新疆阿克苏地区温宿县托乎拉乡人民政府以西500米
　　法定代表人：王建军
　　经营范围：一般项目：食用农产品初加工;谷物种植;粮油仓储服务;粮食收购;初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　财务资助对象最近一年及一期主要财务指标
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据未经审计。
　　温宿天山雪食品信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况，为公司的全资子公司，公司为其提供全额财务资助。
　　三、财务资助风险分析及风控措施
　　本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的子公司，各子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格把控各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。
　　四、董事会意见
　　公司本次为全资子公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意为全资子公司提供财务资助预计事项，并将该事项提请股东会审议。
　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　截至本公告日，公司提供财务资助总余额为38247.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.14%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-024
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司关于追加2025年度日常关联
　　交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：是
　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司于2025年5月19日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷女士回避表决，其他出席会议的6名非关联董事一致同意该议案。
　　2025年5月19日召开第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的4名非关联监事一致同意该议案。
　　此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司在股东会上对该议案回避表决。
　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1.单位名称：南疆能源（集团）有限责任公司
　　统一社会信用代码：916590027108111826
　　成立时间：1996年2月12日
　　法定代表人：张强
　　注册资本：135234.175万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地：新疆阿拉尔市幸福路南406号
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。
　　2.单位名称：新疆西北兴业城投集团有限公司
　　统一社会信用代码：916590025991719218
　　成立时间：2012年7月20日
　　法定代表人：冯豹
　　注册资本：36207.282621万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（国有控股）
　　注册地：新疆阿拉尔市金银川路南1331号望河大厦15层、16层
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；室内环境检测；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；城市绿化管理；物业管理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村生活垃圾经营性服务；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；政府采购代理服务；采购代理服务；水环境污染防治服务；花卉种植；灌溉服务；专用设备修理；特种设备销售；建筑材料销售；日用百货销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；日用品销售；家具销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；园艺产品销售；农副产品销售；家居用品销售；家具零配件销售；门窗销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；办公设备耗材销售；日用杂品销售；办公用品销售；化妆品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3.单位名称：新疆阿拉尔大学城集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MABKX3900E
　　成立时间：2020年12月03日
　　法定代表人：冯豹
　　注册资本：63,585万元人民币
　　公司类型：有限责任公司(国有控股)
　　注册地：新疆阿拉尔市大学路示范性综合实践基地四楼401室A区
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：科教项目投资、建设、运营、管理；科教产业投资及其成果孵化、转化；人才培养，人力资源开发及管理服务；交通基础设施、城市基础设施项目及公共产品的投资和经营；土地整理及开发、物业管理；建筑业；旅游景区投资、开发、经营；租赁和商务服务业；酒店经营与管理；餐饮管理及服务；自有资产的投资和管理；股权投资、非融资担保服务；房地产开发经营；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；污水处理及其再生利用；电动汽车充电基础设施运营；城市绿化管理；停车场服务；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物清洁服务；热力生产和供应；供暖服务；广告制作；图文设计制作；建筑材料销售；门窗销售；金属门窗工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；安全咨询服务；消防技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　4.单位名称：新疆塔里木农垦集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MADNAK3G0H
　　成立时间：2024年6月6日
　　法定代表人：王俊强
　　注册资本：21913.479393万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：新疆阿拉尔市塔里木大道西5599号聚天红果业公司1＃办公楼306室
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：一般项目：棉花种植；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；坚果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业专业及辅助性活动；农用薄膜销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；林业机械服务；林业产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业机械服务；生产性废旧金属回收；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；建筑材料销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副食品加工专用设备销售；棉花加工机械销售；棉花收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；棉、麻销售；道路货物运输站经营；棉花加工；建筑装饰材料销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；农业机械租赁；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；肥料生产；农药批发；农药零售；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5.单位名称：新疆塔里木文旅集团有限公司
　　统一社会信用代码：91659002MABKXCYD04
　　成立时间：2021年3月3日
　　法定代表人：杨祺
　　注册资本：14,000万元人民币
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：新疆阿拉尔市台州大道6号国家农业科技园区游客接待中心
　　主要股东：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　经营范围：一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；文物文化遗址保护服务；体育赛事策划；体育用品设备出租；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；组织体育表演活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；专业设计服务；票务代理服务；城市公园管理；健身休闲活动；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；植物园管理服务；花卉种植；林业有害生物防治服务；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；食用农产品批发；礼品花卉销售；化肥销售；休闲观光活动；礼仪服务；婚庆礼仪服务；科普宣传服务；文化场馆管理服务；露营地服务；数字创意产品展览展示服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；智能农业管理；农业生产资料的购买、使用；农业园艺服务；农作物栽培服务；竹种植；灌溉服务；个人互联网直播服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；城市绿化管理；电竞场馆经营；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；娱乐性展览；海滩浴场更衣及租借用品服务；文艺创作；剧本娱乐活动；停车场服务；动物园管理服务；文化娱乐经纪人服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；营业性演出；演出经纪；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司本次追加的日常关联交易是天山雪公司收购并入后的日常经营和业务开展需要，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购业务符合必要性、合理性。
　　（二）关联交易的持续性
　　公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。
　　（三）关联交易的公允性
　　公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-025
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限
　　公司关于召开2025年第二次临时
　　股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年6月4日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月4日 11点00分
　　召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月4日
　　至2025年6月4日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第二十一次次会议及第八届监事会第十九次监事会审议通过，具体详见2025年5月20日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：3
　　应回避表决的关联股东名称：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年6月3日10：00至19：00
　　（二）登记地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券法务部。
　　（三）登记需提交的有关手续：
　　1.个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
　　2.法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
　　（二）会务联系人：蒋才斌 毛海勇
　　（三）联系电话： 0997一6378567 0997-6378568
　　（四）传真：0997一6378580
　　（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼
　　（六）邮政编码：843300
　　特此公告。
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。