本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股 东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事12人，出席12人；
　　2.公司在任监事5人，出席5人；
　　3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：关于审议2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于审议选聘2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于审议2024年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于审议《2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：关于审议《2025年度财务预算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.议案名称：关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.议案名称：关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.议案名称：关于审议《2025年度日常关联交易预计额度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.议案名称：关于审议《2025年新增对外担保预计额度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.议案名称：关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次股东大会议案3为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；
　　2.议案3对中小股东表决进行了单独计票；
　　3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案9回避表决；
　　关联股东北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司对议案10回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
　　律师：孙少玮、李雅迪
　　2.律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及 召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京燕东微电子股份有限公司董事会
　　2025年5月20日