本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
　　4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　一、会议的召开情况
　　（一）股东会届次：2024年年度股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会。2025年4月27日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》。公司于2025年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。
　　（三）召开时间
　　1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午13：30
　　2、网络投票时间
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2025年5月19日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午15:00期间的任意时间。
　　（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室
　　（六）股权登记日：2025年5月14日
　　（七）会议主持人：董事长黄华兵先生
　　（八）会议记录人员：张妍女士
　　（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
　　二、会议的出席情况
　　（一）股东总体出席情况：
　　通过现场和网络投票的股东59人，代表股份36,838,710股，占公司有表决权股份总数的16.6967％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份36,098,330股，占公司有表决权股份总数的16.3612％。通过网络投票的股东51人，代表股份740,380股，占公司有表决权股份总数的0.3356％。
　　（二）中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份719,380股，占公司有表决权股份总数的0.3261％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东50人，代表股份719,380股，占公司有表决权股份总数的0.3261％。
　　（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
　　议案1.00 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
　　总表决情况：
　　同意36,808,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9174％；反对27,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意688,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7714％；反对27,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7838％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4448％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　议案2.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　总表决情况：
　　同意35,624,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7368％；反对82,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2319％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意625,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9304％；反对82,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5127％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5569％。
　　本议案关联股东已回避表决，根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　议案3.00 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
　　总表决情况：
　　同意36,757,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7800％；反对77,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2113％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意638,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7334％；反对77,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8218％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4448％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　议案4.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
　　总表决情况：
　　同意36,752,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7648％；反对77,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2113％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意632,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9549％；反对77,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8218％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2233％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　议案5.00 公司2024年度董事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意36,802,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9022％；反对32,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0880％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意683,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9929％；反对32,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5039％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　议案6.00 公司2024年度利润分配预案
　　总表决情况：
　　同意36,680,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5697％；反对154,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4205％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意560,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9644％；反对154,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5324％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　议案7.00 关于2024年年度报告全文及摘要的议案
　　总表决情况：
　　同意36,752,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7665％；反对82,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意633,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425％；反对82,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4543％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　议案8.00 关于修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意36,752,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7665％；反对82,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意633,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425％；反对82,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4543％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案属于特别表决议案，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　提案9.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意36,801,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8977％；反对33,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0908％；弃权4,220股（其中，因未投票默认弃权1,020股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意681,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7635％；反对33,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6498％；弃权4,220股（其中，因未投票默认弃权1,020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5866％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案9.02 关于修订《独立董事议事规则》的议案
　　总表决情况：
　　同意36,802,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9006％；反对33,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0896％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意682,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9095％；反对33,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5873％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案9.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意36,751,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7636％；反对83,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2265％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意632,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8965％；反对83,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6003％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案9.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意36,752,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7665％；反对82,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意633,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425％；反对82,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4543％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案9.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意36,752,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7665％；反对82,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意633,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0425％；反对82,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4543％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　提案9.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　总表决情况：
　　同意36,751,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7636％；反对83,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2265％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意632,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8965％；反对83,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6003％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　议案10.00关于未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案
　　总表决情况：
　　同意36,807,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144％；反对27,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意687,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6184％；反对27,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8783％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案属于特别表决议案，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　议案11.00 公司2024年度监事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意36,802,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9006％；反对33,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0896％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意682,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9095％；反对33,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5873％；弃权3,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032％。
　　根据投票表决结果，本议案获得通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　五、备查文件
　　（一）浙江威星智能仪表股份有限公司2024年年度股东会决议；
　　（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2024年年度股东会法律意见书》。
　　特此公告
　　浙江威星智能仪表股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日