证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-036
　　苏州瀚川智能科技股份有限公司
　　关于增补第三届董事会非独立董事和调整董事会专门委员会成员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。由于公司原董事郭诗斌先生已辞去公司非独立董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意增补李星先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　公司董事会同意由董事杭春华先生担任公司董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　调整后的薪酬与考核委员会和战略委员会成员如下：
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　　特此公告。
　　苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附件：
　　简历
　　李星，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械自动化专业，本科学历。2012年7月至2021年12月，在苏州瀚川机电有限公司历任项目经理、组装部经理；2021年12月至2024年7月，在苏州瀚川智能科技股份有限公司历任调试部高级经理、客服部高级经理；2024年7月至今，任苏州瀚川智能科技股份有限公司生产部资深总监。
　　截至目前，李星先生未直接或间接持有公司股票。李星先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
　　证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-037
　　苏州瀚川智能科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月6日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年6月6日 14点30分
　　召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月6日
　　至2025年6月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案公司已于2025年5月19日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》同时登载的相关公告。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年6月5日（上午8:30～12:00，下午 13:30～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年6月5日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记地点
　　江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会办公室。
　　（三）登记方式
　　拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系
　　通信地址：江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司
　　邮编：215126
　　电话：0512-62819001-60163
　　传真号：0512-65951931
　　邮箱：IRM@harmontronics.com
　　联系人：洪雨霏
　　（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　苏州瀚川智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州瀚川智能科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。