证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-026
　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月19日
　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，
　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人；
　　2、董事会秘书袁先登先生出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修改公司章程的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
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　　2、关于增补独立董事的议案
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议议案5、9为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
　　2、本次会议审议的议案5、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：张伟丽、尤松
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。
　　证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-027
　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司
　　关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由6名董事组成，其中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。
　　公司于2025年5月19日召开职工代表大会，选举任高锋先生为公司第四届董事会职工代表董事，任高锋先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他5名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。任高锋先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附：任高锋先生简历
　　任高锋先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至2024年11月，任远江盛邦（上海）网络安全科技有限公司执行董事。2017年7月至今，历任公司教育系统部负责人、创新业务部负责人、大数据产品线负责人，现任北京销售大区负责人。
　　任高锋先生通过新余盛邦网云科技服务合伙企业（有限合伙）间接持有盛邦安全90,000股股份，通过新余市盛邦网科企业管理服务中心（有限合伙）间接持有盛邦安全30,000股股份，合计持有盛邦安全120,000股股份，占盛邦安全总股本的0.16%。
　　任高锋先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。