证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-037
　　顾地科技股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议；
　　3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
　　4、本次股东会对中小投资者单独计票。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2025年5月19日（星期一）14：30开始
　　（2）网络投票时间：2025年5月19日
　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9：15-15：00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室
　　3、会议召开方式：
　　本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：顾地科技股份有限公司（本文简称“公司”）将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长苏孝忠先生
　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东66人，代表股份221,239,448股，占公司有表决权股份总数的31.9416％。（公司股东山西盛农投资有限公司于2022年12月8日承诺不可撤销地放弃其持有的70,447,104股公司股份对应的表决权，本公告中的股份比例计算均已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权股份，剔除后公司有表决权股份总数为：692,637,696股。）
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份217,185,188股，占公司有表决权股份总数的31.3562％。
　　通过网络投票的股东63人，代表股份4,054,260股，占公司有表决权股份总数的0.5853％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份4,054,260股，占公司有表决权股份总数的0.5853％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东63人，代表股份4,054,260股，占公司有表决权股份总数的0.5853％。
　　公司部分董事、监事及高级管理人员现场出席了本次股东会，国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
　　1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意221,073,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250％；反对135,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,888,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9055％；反对135,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3397％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7548％。
　　2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意221,094,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　3、审议通过《独立董事年度述职报告》
　　总表决情况：
　　同意221,094,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,908,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4161％；反对115,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8538％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　公司独立董事向股东会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》并进行了述职。
　　4、审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　总表决情况：
　　同意221,093,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9341％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,908,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4038％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7548％。
　　5、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意221,094,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　6、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意221,093,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9341％；反对116,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,908,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4038％；反对116,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8661％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　7、审议通过《董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）方案》
　　总表决情况：
　　同意221,092,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9336％；反对117,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0530％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,907,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3791％；反对117,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8908％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　8、审议通过《关于新增2025年日常关联交易额度的议案》
　　关联股东万洋集团有限公司和苏先锋先生已回避表决。
　　总表决情况：
　　同意29,166,648股，占出席本次股东会非关联股东的有效表决权股份总数的99.5060％；反对115,200股，占出席本次股东会非关联股东的有效表决权股份总数的0.3930％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东的有效表决权股份总数的0.1010％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意221,094,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　总表决情况：
　　同意221,074,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,889,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9302％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2283％。
　　11、逐项审议通过《关于修订公司内部制度的议案》
　　11.01 审议通过修订《董事会议事规则》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　总表决情况：
　　同意221,074,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,889,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9302％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2283％。
　　11.02 审议通过修订《独立董事工作制度》
　　总表决情况：
　　同意221,074,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,889,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9302％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2283％。
　　11.03 审议通过修订《对外担保管理办法》
　　总表决情况：
　　同意221,074,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,889,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9302％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2283％。
　　11.04 审议通过修订《募集资金管理制度》
　　总表决情况：
　　同意221,074,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,889,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9302％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2283％。
　　11.05 审议通过修订《股东会议事规则》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
　　总表决情况：
　　同意221,094,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9343％；反对115,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,908,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4161％；反对115,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8538％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　11.06 审议通过修订《关联交易决策制度》
　　总表决情况：
　　同意221,073,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9252％；反对115,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,888,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9179％；反对115,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8538％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2283％。
　　11.07 审议通过修订《规范与关联方资金往来制度》
　　总表决情况：
　　同意221,094,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　11.08 审议通过修订《对外投资管理制度》
　　总表决情况：
　　同意221,093,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9340％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,908,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3964％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7622％。
　　11.09 审议通过修订《投融资管理制度》
　　总表决情况：
　　同意221,094,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9346％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,909,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4284％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7301％。
　　11.10 审议通过修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》
　　总表决情况：
　　同意221,093,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9339％；反对115,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,908,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3939％；反对115,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8415％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7646％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
　　2、出具法律意见的律师姓名：蒙象君、陈颖
　　3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　顾地科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-038
　　顾地科技股份有限公司
　　关于公司非独立董事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、非独立董事辞职的基本情况
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月19日收到非独立董事吴祖通先生提交的书面辞职报告，吴祖通先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞职后，吴祖通先生不再担任公司任何职务。
　　截至书面辞职报告递交日，吴祖通先生直接持有公司股份67,300股，占公司总股本（剔除股权激励限售股）的0.0094%。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴祖通先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　吴祖通先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴祖通先生为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。
　　二、备查文件
　　1、书面辞职报告。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-039
　　顾地科技股份有限公司
　　关于变更投资者联系方式的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）为方便对外联系和投资者沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，现将公司投资者联系方式变更的具体情况公告如下：
　　变更前：
　　投资者咨询电话：0711-3350050
　　传真：0711-3350621
　　变更后：
　　投资者咨询电话：0711-5911050
　　传真：0711-5913185
　　上述联系方式自本公告之日起正式启用。除上述信息变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-040
　　顾地科技股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、选举职工董事的基本情况
　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，于2025年5月19日召开公司第七届职工代表大会第二次会议，会议审议通过选举潘林亮先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
　　潘林亮先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　二、备查文件
　　1、关于顾地科技股份有限公司选举职工董事的职代会决议。
　　特此公告。
　　顾地科技股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附件：
　　潘林亮：1988年6月出生，汉族，中国国籍，本科学历，中级材料工程师。现任顾地科技股份有限公司总裁办主任。曾任万洋集团有限公司总经办主任、运营内控中心总监、董事长助理，温州万洋众创城智慧园区运营有限公司品质管理部总监。
　　潘林亮先生未持有本公司股份，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。