本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
　　(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》等规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事14人，出席13人，其中独立董事杜颖女士、戴璐女士以视频方式出席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；
　　2.公司在任监事7人，出席5人，其中监事吴瑶女士、马蓉女士因工作原因未能出席会议；
　　3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2024年度报告及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《2025年度财务预算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2024年度利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于申请2025年度综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
　　2.第7项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,374,799,791股股份回避了对该议案的表决。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
　　律师：郭瑞鹏、杨明
　　（二）律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告
　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月20日