证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-041
　　广东原尚物流股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
　　(二)股东大会召开的地点： 广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书袁丽昀女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.00《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
　　8.01议案名称：公司董事长余军先生2025年度薪酬
　　关联股东：原尚投资控股有限公司、广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.02议案名称：公司董事苏芷晴女士2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.03议案名称：公司董事莫慧先生2025年度薪酬
　　关联股东：莫慧回避表决
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.04议案名称：公司独立董事牟小容女士2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.05议案名称：公司独立董事陈功玉先生2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.00《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
　　9.01议案名称：公司监事会主席詹苏香女士2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.02议案名称：公司职工代表监事赵韫兮女士2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.03议案名称：公司监事柴正柱先生2025年度薪酬
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议全部议案均获通过。
　　2、原尚投资控股有限公司及广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）对议案8.01回避表决；其中，原尚投资控股有限公司持有表决权股份41,460,000股，广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）持有表决权股份15,073,000股。莫慧对议案8.03回避表决，莫慧持有表决权股份50,000股。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
　　律师：夏潘攀律师、吴慧翰律师
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　广东原尚物流股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　● 上网公告文件
　　广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　广东原尚物流股份有限公司2024年年度股东大会决议
　　证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-042
　　广东原尚物流股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年05月28日（星期三）10:00-11:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年05月21日（星期三）至05月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gsl.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告，于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月28日（星期三）10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月28日（星期三）10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：余军
　　总经理：余军
　　董事会秘书：袁丽昀
　　财务总监：黄秋娜
　　独立董事：牟小容
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月28日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月21日（星期三）至05月27日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gsl.cc向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：020-82394655
　　邮箱：ir@gsl.cc
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广东原尚物流股份有限公司
　　2025年5月19日