证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-023
　　债券代码：113687 债券简称：振华转债
　　湖北振华化学股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月19日
　　(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事0人，出席0人；
　　3、公司董事会秘书杨帆出席会议；高管朱桂林、程亮荣列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称： 2、关于公司《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：3、关于确认公司董事（不含独立董事）2024年度薪酬并审议其2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：4、关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：5、关于续聘公司2025年度审计机构并确认其2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：6、关于公司《2024年年度报告》（全文及摘要）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：7、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：8、关于向银行申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：9、关于制定《振华股份董事、高级管理人员行为准则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会普通决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的半数以上通过。
　　2、本次股东会无特别决议议案。
　　3、公司独立董事已于本次股东会述职。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所
　　律师：彭学文、陆思瑶
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
　　特此公告。
　　湖北振华化学股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-024
　　债券代码：113687 债券简称：振华转债
　　湖北振华化学股份有限公司
　　关于参与新疆沈宏集团股份有限公司等七家公司破产重整投资人公开招募并启动尽职调查的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　1、湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已报名参与新疆沈宏集团股份有限公司、吐鲁番中宏贸易有限公司、吐鲁番瑞德化轻有限公司、吐鲁番沈宏金属工业有限责任公司、吐鲁番沈宏热电有限责任公司、吐鲁番沈宏煤业有限责任公司及吐鲁番沈宏建筑安装有限公司（合称“7家公司”或者“标的公司”）破产重整投资人的招募，公司已启动尽职调查，后续将依据尽职调查情况确定是否制定破产重整投资方案，破产重整投资方案需提交本公司有权机构审议。尽职调查、本公司审议的结论尚具有不确定性。
　　2、本次标的公司破产重整投资人采取公开招募方式选取，若存在其他投资人参与，公司能否被确定为最终的重整投资人存在不确定性。
　　3、如公司被确定为最终的重整投资人，公司制定的重整投资方案（草案）能否得到标的公司债权人会议审议通过并经法院裁定批准也具有较大不确定性。
　　4、如重整投资方案的制定、实施阶段还需本公司履行其他审批程序，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。
　　一、相关情况介绍
　　吐鲁番市中级人民法院（以下简称“法院”）于2024年8月22日作出（2024）新04破申2号民事裁定书，裁定受理新疆沈宏集团股份有限公司（以下简称“新疆沈宏集团”）破产清算一案，并于同日指定新疆元正盛业律师事务所（现更名为“广东华商（乌鲁木齐）律师事务所”）为新疆沈宏集团股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。管理人于2024年11月11日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）发布《新疆沈宏集团股份有限公司破产清算案意向投资人预招募公告》。法院于2025年1月2日作出（2024）新04破1号民事裁定书，裁定自2025年1月2日起，对新疆沈宏集团进行重整。经管理人申请，法院于2025年2月21日作出（2024）新04破1号之一民事裁定书，裁定受理对新疆沈宏集团、吐鲁番中宏贸易有限公司、吐鲁番瑞德化轻有限公司、吐鲁番沈宏金属工业有限责任公司、吐鲁番沈宏热电有限责任公司、吐鲁番沈宏煤业有限责任公司及吐鲁番沈宏建筑安装有限公司进行实质合并破产重整，并于同日指定广东华商（乌鲁木齐）律师事务所继续担任管理人。
　　管理人于2025年2月28日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）发布了《新疆沈宏集团股份有限公司合并重整案重整投资人招募公告》。
　　截至目前，公司已向管理人提交破产重整投资人的报名材料，并已向管理人支付报名保证金，与管理人签署了《保密协议》，并启动了对7家公司的尽职调查工作。
　　二、标的公司概况
　　（一）新疆沈宏集团股份有限公司：于1994年3月8日成立，注册资本29,338.2万元人民币，统一社会信用代码：916504002286010485；住所：新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇；法定代表人：陈刚；公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；经营范围：铬盐产品的生产、销售；进出口贸易（按备案事项经营），无机盐产品的生产、销售；建筑材料、五金交电、硫化碱、金属及金属矿、非金属矿及产品、服装的销售；发电（企业自用）；普通货物运输、货物装卸搬运；通用零部件制造及机械修理、钢铁铸件制造、锻件及粉末冶金制品制造及销售；化工机械设备安装及维修；金属铬销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（二）吐鲁番中宏贸易有限公司：于2015年9月10日成立，注册资本100万元人民币，统一社会信用代码：9165040235809163XU；住所：新疆吐鲁番市高昌区新编29区七泉湖镇32-425（沈宏集团办公一楼）；法定代表人：陈刚；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；建筑砌块销售；水泥制品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　（三）吐鲁番瑞德化轻有限公司：于2006年3月24日成立，注册资本8,000万元人民币，统一社会信用代码：916504007846904323；住所：新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇沈宏工业园区内一层101号，二层201号，三层301号；法定代表人：陈刚；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：进出口贸易（按备案项目经营），工业硫化钠制造销售，普通货物运输，机械零部件及设备的加工维修；塑料编织品的制造；无机盐产品制造销售；市场管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（四）吐鲁番沈宏金属工业有限责任公司：于2007年1月31日成立，注册资本15,000万元人民币，统一社会信用代码为91650400798159028X；住所：新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇；法定代表人：董达；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：金属及金属矿、非金属矿及产品生产、销售和进出口业务（法律法规另有规定的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（五）吐鲁番沈宏热电有限责任公司：于2006年9月26日成立，注册资本为5,000万元人民币，统一社会信用代码为91650400792274711P；住所：新疆吐鲁番市高昌区新编29区七泉湖（车站社区）32-608；法定代表人：冯刚；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：发电（企业自备），供热，免烧砖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（六）吐鲁番沈宏煤业有限责任公司：于2006年11月14日成立，注册资本为4,141万元，统一社会信用代码为91650000795764206W；住所：新疆吐鲁番地区吐鲁番市七泉湖镇66号；法定代表人：张国平；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭开采及销售（仅限分支机构经营）；煤矿投资；矿山机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　（七）吐鲁番沈宏建筑安装有限公司：于2008年4月14日成立，注册资本500万元，统一社会信用代码：91650400673418559K；住所：新疆吐鲁番市高昌区七泉湖镇；法定代表人：丁力祥；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：房屋工程建筑施工，机械零部件加工及设备修理，货物装卸搬运，机械设备安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　三、对公司的影响
　　新疆沈宏集团具有悠久的铬化学品经营历史，系国内当前四家具有源头铬盐生产能力的金属铬材料厂商之一，其所供应的金属铬原料具有广泛的业内认知度。公司参与本次破产重整符合铬盐行业“大型化、集中化、清洁化”的发展要求和规律，符合公司战略发展方向和整体利益。将有利于拓展公司业务渠道，提高市场份额，改善行业竞争格局，推动铬盐行业整合升级，促进铬盐行业向更高质量、更环保、更高效的方向发展。
　　四、风险提示
　　1、本公司报名参与标的公司破产重整投资人的招募，公司已启动尽职调查，后续将依据尽职调查情况确定是否制定破产重整投资方案，破产重整投资方案需提交本公司有权机构审议。尽职调查、本公司审议的结论尚具有不确定性。
　　2、本次标的公司破产重整投资人采取公开招募方式选取，若存在其他投资人参与，本公司能否被确定为最终的重整投资人亦存在不确定性。
　　3、如本公司被确定为重整投资人，公司所制定的重整投资方案（草案）是否能得到标的公司债权人会议审议通过并经法院裁定批准也具有较大不确定性。
　　4、如重整投资方案的制定、实施阶段还需公司履行其他审批程序的，该等审批程序能否获得通过及完成时间尚存在不确定性。
　　5、本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定不确定性，受未来宏观经济环境、产业政策、市场环境、经营管理等多种因素的影响，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。
　　公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北振华化学股份有限公司董事会
　　2025年5月20日