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　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-47
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　关于变更公司办公地址的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至公司注册地址办公，为更好地做好投资者管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下：
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　　除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱等其他信息均保持不变。敬请广大投资者留意。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年5月19日
　　证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-48
　　兰州黄河企业股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况：
　　召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
　　现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。
　　召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　会议召集人：公司董事会。
　　会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　2、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东132人，代表股份62,173,488股，占公司有表决权股份总数的33.5155％。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,730,176股，占公司有表决权股份总数的28.4250％。
　　通过网络投票的股东129人，代表股份9,443,312股，占公司有表决权股份总数的5.0906％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份12,953,959股，占公司有表决权股份总数的6.9830％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,510,647股，占公司有表决权股份总数的1.8925％。
　　通过网络投票的中小股东129人，代表股份9,443,312股，占公司有表决权股份总数的5.0906％。
　　3、公司董事、监事（监事何贵锁因工作原因请假）和高级管理人员列席了本次会议。
　　本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：
　　提案1.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意56,441,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7801％；反对5,154,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2902％；弃权578,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9297％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,221,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7484％；反对5,154,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7896％；弃权578,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4620％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意56,440,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7785％；反对5,155,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2915％；弃权578,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9300％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,220,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7407％；反对5,155,128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7958％；弃权578,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4635％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案3.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意56,440,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7790％；反对5,155,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2926％；弃权577,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9284％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,220,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7430％；反对5,155,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8012％；弃权577,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4558％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意56,439,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7782％；反对5,155,828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.2926％；弃权577,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9292％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,220,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7392％；反对5,155,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8012％；弃权577,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4596％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意56,417,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7425％；反对5,035,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0990％；弃权720,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1585％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,198,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5678％；反对5,035,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8717％；弃权720,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5605％。
　　表决结果：表决通过。
　　提案6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意56,440,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7790％；反对4,457,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1693％；弃权1,275,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0517％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,220,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7430％；反对4,457,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4098％；弃权1,275,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8472％。
　　表决结果：表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
　　2、律师姓名：司培俊律师、杨小军律师
　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2024年年度股东大会决议；
　　2、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2025年5月19日