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　　注：若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。
　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。
　　二、修订公司部分内部治理制度的情况
　　公司对以下内部治理制度进行修订，情况如下：
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　　部分修订后的制度全文已于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露。
　　特此公告。
　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-043
　　转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
　　上海韦尔半导体股份有限公司
　　关于调整2025年股票期权激励计划
　　激励对象名单及数量的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股票期权授予激励对象人数：由3,444人调整为3,361人
　　●股票期权授予数量：由20,000,000份相应调整为19,983,400份
　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权激励计划已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公司于2025年5月19日召开第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》。现将相关内容公告如下：
　　一、2025年股票期权激励计划基本情况
　　1、2025年3月14日，公司召开第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-011）。
　　2、公司自2025年3月15日起在公司内部网站对上述激励对象的姓名与职务进行公示。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。公司监事会于2025年3月26日在上海证券交易所网站披露了《监事会关于股权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2025-016）。
　　3、2025年3月31日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司于同日在上海证券交易所网站披露了《关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-019）。
　　4、2025年3月31日，公司召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，关联董事对上述议案回避了表决。
　　4、2025年5月19日，公司召开第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》，关联董事对上述议案回避了表决。
　　二、关于调整股票期权授激励对象名单及数量的说明
　　鉴于《2025年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司拟对本次股票期权激励对象名单进行调整。
　　本次调整后，公司《激励计划》中拟授予的激励对象由3,444人调整为3,361人，授予的数量由20,000,000份相应调整为19,983,400份。本次调整后的激励对象属于经公司2025年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。
　　三、公司激励计划中股票期权激励对象及数量调整对公司的影响
　　本次激励对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
　　四、监事会核查意见
　　公司监事会认为：鉴于《激励计划》中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会对本次股票期权激励对象名单进行调整。经核查，本次调整后，公司本次激励计划中股票期权授予的激励对象由3,444人调整为3,361人，授予的数量由20,000,000份相应调整为19,983,400份。上述调整后授予股票期权的激励对象属于经公司2025年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围；激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》等文件规定的激励对象条件；不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本所律师认为，公司调整本次股权激励计划的激励对象名单及数量已取得必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效；公司调整本次股权激励计划的激励对象名单及数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-044
　　转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
　　上海韦尔半导体股份有限公司
　　关于换届选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2025年6月26日任期届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，仇欢萍女士当选公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件）。
　　仇欢萍女士将与公司股东大会选举通过的另外八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。
　　特此公告。
　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附件：职工代表董事简历
　　仇欢萍：女，1974年出生，中国国籍，本科学历。1998年7月至1999年1月，任海尔3C商务部助理；2000年1月至2001年12月，任上海明释电脑有限公司人力行政主管；2002年1月至2003年8月，任奥多（上海）建筑制品有限公司人力行政主管；2003年9月至今，先后任公司人力资源总监、资深人力资源总监；2018年9月至今，任上海诚扫科技有限公司监事；2023年10月至今，任公司董事。
　　仇欢萍女士目前持有公司股份3,882股，占公司目前总股本的0.0003%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　
　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-045
　　转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
　　上海韦尔半导体股份有限公司
　　第六届董事会第四十五次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《上海韦尔半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
　　公司拟将公司名称从“上海韦尔半导体股份有限公司”变更为“豪威集成电路（集团）股份有限公司”（具体以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将公司证券简称从“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码保持“603501”不变。
　　公司本次变更公司名称、证券简称事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-040）。
　　（二）审议通过《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》
　　鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，同时根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《上海韦尔半导体股份有限公司监事会议事规则》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。
　　（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
　　鉴于公司第六届董事会将于2025年6月26日届满，现提名虞仁荣先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先生、陈瑜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名朱黎庭先生、范明曦女士、牟磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事人选将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自公司2024年年度股东大会选举通过之日起三年。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交至公司股东大会审议表决通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
　　（四）审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》
　　《2025年股票期权激励计划》已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中股票期权的激励对象人数及数量进行了调整。本次调整后，公司本次股票期权授予的激励对象由3,444人调整为3,361人，授予的数量由20,000,000份相应调整为19,983,400份。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事吴晓东、贾渊、仇欢萍对该议案回避了表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2025-043）。
　　（五）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意于2025年6月10日召开公司2024年年度股东大会，将本次第一至三项议案以及第六届董事会第四十三次会议审议通过的第一、四至六、十至十五、十九项议案一并提交至公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-046
　　转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
　　上海韦尔半导体股份有限公司
　　第六届监事会第三十四次会议决议
　　公 告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十四次会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年5月14日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的议案》
　　公司监事会认为：鉴于《2025年股票期权激励计划》中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会对本次股票期权激励对象名单进行调整。经核查，本次调整后，公司本次股票期权授予的激励对象由3,444人调整为3,361人，授予的数量由20,000,000份相应调整为19,983,400份。上述调整后授予股票期权的激励对象属于经公司2025年第一次临时股东大会批准的激励对象范围；激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2025年股票期权激励计划》等文件规定的激励对象条件；不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2025-043）。
　　特此公告。
　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会
　　2025年5月20日
　　
　　证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-042
　　转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
　　上海韦尔半导体股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，鉴于公司第六届董事会任期即将于2025年6月26日届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定开展了换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。公司董事会对第七届董事会候选人的任职资格进行了审查，现提名虞仁荣先生、吴晓东先生、吕大龙先生、贾渊先生、陈瑜女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名朱黎庭先生、范明曦女士、牟磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事候选人简历见附件。上述董事人选将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。
　　本事项尚需提交至公司股东大会审议，第七届董事会任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。
　　特此公告。
　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会
　　2025年5月20日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　虞仁荣先生：男，1966年出生，中国国籍，大学本科学历。1990年7月至1992年5月，任浪潮集团工程师；1992年6月至1998年2月，任香港龙跃电子北京办事处销售经理；1998年2月至2001年9月，任北京华清兴昌科贸有限公司董事长；2001年9月至2020年11月，任北京京鸿志科技有限公司执行董事、经理；2003年5月至2020年10月，任深圳市京鸿志电子有限公司执行董事、总经理；2006年9月至2007年5月，任香港华清电子（集团）有限公司董事长；2007年5月至今，先后任公司副董事长、总经理、董事长；2014年7月至2021年1月，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014年7月至今，任武汉果核科技有限公司董事；2015年9月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年9月至今，任北京豪威科技有限公司董事、总经理；2018年1月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2018年2月至今，任青岛清恩资产管理有限公司监事；2024年5月至今，任北京君正集成电路股份有限公司董事。
　　虞仁荣先生目前持有公司股份333,472,250股，占公司目前总股本的27.40%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　吴晓东先生：男，1968年出生，中国国籍，硕士学历。1989年4月至2004年2月，任美国摩托罗拉半导体部高级销售经理；2004年2月至2005年4月，任上海飞思卡尔科技有限公司市场总监；2005年4月至2008年8月，任赛灵思中国科技有限公司中国区总经理；2008年8月至2012年9月，任泰迩睿公司亚太区总裁；2012年10月至2015年6月，任领特通信技术有限公司亚太区销售副总裁；2015年7月至2017年12月，任美满技术（上海）有限公司总经理；2018年1月至今，任豪威集团高级副总裁；2021年1月28日至今，任心凯诺医疗科技（上海）有限公司董事；2022年6月至今，任上海景芯豪通半导体科技有限公司董事；2022年11月至今，任公司董事。
　　吴晓东先生目前持有公司股份54,370股，占公司目前总股本的0.0045%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　吕大龙先生：男，1962年出生，中国国籍，本科学历。1983-1992年，任空军工程设计研究局工程师；1992年至1993年，任中国乡镇企业投资开发有限公司海南中发公司总经理；1993年至2001年，任海南国世通投资公司总经理、任北京万泉花园物业开发有限公司总经理；1998年至今，任青岛华迈高新技术产业有限公司监事；2001年至今，任华清基业投资管理有限公司执行董事、经理；2001年8月至今，任银杏博融（北京）科技有限公司董事长、总经理；2003年3月至今，任同方华清投资管理有限公司执行董事、经理；2004年8月至今，任北京紫光基业物业管理有限公司董事；2005年10月至今，任北京华清迈基投资有限公司执行董事、经理；2006年1月至今，先后任青岛青迈高能电子辐照有限公司董事长、执行董事；2007年5月至今，先后任北京华清博远创业投资有限公司执行董事、经理；2009年10月至今，先后任北京华清博丰创业投资有限公司执行董事、经理；2011年6月至今，任银杏华清投资基金管理（北京）有限公司执行董事、经理；2011年7月至今，任北京华清博广创业投资有限公司执行董事、经理；2011年11月至今，任北京银杏天使投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2012年8月至今，任北京启迪明德创业投资有限公司董事；2014年3月至今，任武汉启迪东湖创业投资有限公司执行董事；2015年2月至今，任启迪银杏创业投资管理（北京）有限公司董事；2015年7月至今，任西藏龙芯投资有限公司执行董事、经理；2016年4月至今，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事；2015年10月至今，任北京华清豪威科技有限公司执行董事、经理；2015年10月至今，任北京华清创业科技有限公司执行董事、经理；2015年10月至今，任清控股权投资有限公司董事、经理；2015年11月至今，任北京华清博融科技有限公司执行董事、经理；2015年11月至今，任北京博融思比科科技有限公司董事；2016年1月至今，任北京蔚蓝仕科技有限公司董事；2016年1月至2024年1月，任北京银杏启沃医疗投资管理有限公司董事；2016年6月至今，任清控银杏同创（北京）科技有限公司执行董事；2016年9月至今，任导洁（北京）环境科技有限公司董事；2016年10月至今，任北京华云合创科技有限公司董事；2016年11月至今，任北京银杏思远智通科技有限公司执行董事、经理；2017年5月至今，任西藏智通创业投资有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今，任北京伽睿智能科技集团有限公司董事；2019年6月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2020年1月至今，任武汉安扬激光技术股份有限公司董事；2020年2月至今，任北京智能建筑科技有限公司董事长；2020年6月至今，任公司董事；2021年4月至今，任中山新诺科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任无锡沐创集成电路设计有限公司董事；2022年12月至今，任北京启迪日新创业投资有限公司董事；2023年4月至今，任北京银杏豪威科技有限公司执行董事、经理；2023年8月至今，任爱奇清科（北京）信息科技有限公司董事；2024年5月至今，任重庆市紫建电子股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任启迪设计集团股份有限公司独立董事。
　　吕大龙先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　贾渊先生：男，1974年出生，中国国籍，本科学历。1996年8月至2001年7月，任上海会计师事务所有限公司审计经理；2001年8月至2011年1月，任立信会计师事务所有限公司高级经理；2011年2月至今，任公司财务总监；2011年2月至2021年9月，任公司董事会秘书；2017年11月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018年6月至今，任公司董事；2018年12月至今，任合肥韦豪半导体有限公司监事；2020年1月至今，任豪威模拟集成电路（北京）有限公司执行董事；2020年6月至今，任浙江韦尔股权投资有限公司执行董事；2023年7月至今，任公司副总经理。
　　贾渊先生目前持有公司股份3,920,641股，占公司目前总股本的0.32%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　陈瑜女士：女，1977年出生，中国国籍，硕士学历。1998年7月至2002年7月，任上海华虹NEC电子有限公司设备部工程师；2002年8月至2011年5月，任中芯国际集成电路制造有限公司品质工程部工程师、新技术引进部主任工程师、客户工程部资深经理；2011年6月至2018年3月，任上海华力微电子有限公司销售部科长；2018年3月至2022年2月，任上海华力集成电路制造有限公司销售部部长、总监；2022年3月至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司执行董事、董事总经理；2024年1月至今，任苏州赛尔科技有限公司董事；2024年3月至今，任西安吉利电子新材料股份有限公司董事；2024年3月至今，任浙江亚笙半导体设备有限公司董事；2024年5月至今，任泓浒（苏州）半导体科技有限公司董事；2024年7月至今，任宁波创润新材料有限公司董事；2024年8月至今，任帝尔博格（深圳）智能科技有限公司董事；2024年9月至今，任苏州腾芯微电子有限公司董事；2024年9月至今，任飞卓科技（上海）股份有限公司董事；2024年9月至今，任捷螺智能设备（苏州）有限公司董事；2024年11月至今，任匠岭科技（上海）有限公司监事；2025年1月至今，任有为图像技术（苏州）有限公司董事；2025年3月至今，任芯率智能科技（苏州）有限公司董事；2025年3月至今，任矽赫微科技（上海）有限公司董事；2025年4月至今，任上海知满科技有限公司董事。
　　陈瑜女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　朱黎庭先生：男，1961年出生，中国国籍，本科学历。1997年至2017年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任；2017年至今先后任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任、主任；2019年6月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任老凤祥股份有限公司董事；2021年12月至2025年1月，任东杰智能科技集团股份有限公司独立董事；2022年6月至今，任公司独立董事。
　　朱黎庭先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　范明曦女士：女，1979年出生，中国香港籍，硕士学历。2003年7月至2008年10月先后任德意志银行香港分行环球市场部门分析师、副经理、副总裁；2008年10月至2024年3月先后任瑞士银行香港分行董事、执行董事、董事总经理。
　　范明曦女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　牟磊先生：男，1962年出生，中国国籍，本科学历。1983年6月至1996年9月任上海会计师事务所助理主任会计师；1996年10月至2023年6月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年2月至今，任中信银行国际（中国）有限公司独立董事。
　　牟磊先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。