本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会无否决提案的情形。
　　2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:30开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月16日上午9:15至15:00。
　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：董事长黄少群先生。
　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东567人，代表股份154,899,872股，占公司有表决权股份总数的26.4688％。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份149,844,722股，占公司有表决权股份总数的25.6050％。
　　通过网络投票的股东562人，代表股份5,055,150股，占公司有表决权股份总数的0.8638％。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东562人，代表股份5,055,150股，占公司有表决权股份总数的0.8638％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东562人，代表股份5,055,150股，占公司有表决权股份总数的0.8638％。
　　3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。
　　三、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
　　1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意153,895,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3515％；反对862,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5571％；弃权141,500股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,050,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1302％；反对862,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0707％；弃权141,500股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7991％。
　　2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意153,901,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3557％；反对856,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5528％；弃权141,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,057,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2587％；反对856,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9402％；弃权141,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8011％。
　　3、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
　　总表决情况：
　　同意153,895,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3515％；反对856,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5528％；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0957％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,050,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1282％；反对856,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9402％；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9317％。
　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意153,885,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3451％；反对867,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5599％；弃权147,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,040,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9323％；反对867,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1578％；弃权147,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9099％。
　　5、审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意153,868,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3340％；反对880,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5684％；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0976％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,023,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5921％；反对880,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4169％；弃权151,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9910％。
　　6、审议通过了《增加经营地址、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》
　　总表决情况：
　　同意154,076,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4682％；反对678,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4381％；弃权145,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,231,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7047％；反对678,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4249％；弃权145,100股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8703％。
　　7、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意154,074,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4668％；反对684,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4417％；弃权141,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,229,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6632％；反对684,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5357％；弃权141,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8011％。
　　8、审议通过了《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意154,061,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4590％；反对691,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4467％；弃权146,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,217,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4238％；反对691,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6880％；弃权146,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8881％。
　　9、审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》
　　9.01 《关于2025年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
　　总表决情况：
　　同意154,044,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4479％；反对678,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4378％；弃权177,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1143％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,199,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0816％；反对678,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4150％；弃权177,100股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5034％。
　　9.02 《关于2025年开展外汇套期保值业务的议案》
　　总表决情况：
　　同意154,039,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4446％；反对685,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4428％；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1126％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,194,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9827％；反对685,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5674％；弃权174,400股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4499％。
　　10、审议通过了《关于非独立董事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》
　　总表决情况：
　　同意153,772,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2721％；反对947,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6120％；弃权179,600股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1159％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,927,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6950％；反对947,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7522％；弃权179,600股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5528％。
　　11、审议通过了《关于监事2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》
　　总表决情况：
　　同意153,767,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2688％；反对945,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6105％；弃权187,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1207％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,922,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5941％；反对945,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7067％；弃权187,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6992％。
　　12、审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》
　　总表决情况：
　　同意153,898,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3534％；反对863,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5575％；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,053,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1875％；反对863,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0826％；弃权138,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7299％。
　　四、备查文件
　　1、公司2024年度股东大会决议；
　　2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　西陇科学股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年五月十六日