本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席的情况
　　1.会议召开情况
　　（1）会议召开的时间：
　　①现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:30开始。
　　②网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。
　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（4）会议召集人：公司董事会。
　　（5）会议主持人：董事长罗应平先生。
　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　2.股东及股东代理人出席情况：
　　（1）股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东132人，代表股份215,696,287股，占公司有表决权股份总数的53.8810％。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公司有表决权股份总数的53.2094％。
　　通过网络投票的股东130人，代表股份2,688,606股，占公司有表决权股份总数的0.6716％。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份2,688,606股，占公司有表决权股份总数的0.6716％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东130人，代表股份2,688,606股，占公司有表决权股份总数的0.6716％。
　　3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
　　（1）公司在任董事9人，出席7人，其中董事陈宇宁先生、黄毅先生因公务原因请假；
　　（2）公司在任监事5人，出席4人，其中监事奚德标先生因公务原因请假；
　　（3）公司董事会秘书出席了会议；
　　（4）见证律师出席了会议；
　　（5）公司高级管理人员列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
　　2.提案的审议和表决情况
　　提案1.00 公司2024年年度报告全文及摘要
　　总表决情况：
　　同意213,866,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1518％；反对1,796,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8330％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意859,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9536％；反对1,796,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8302％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2162％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　提案2.00 公司董事会2024年年度工作报告
　　总表决情况：
　　同意213,865,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1511％；反对1,796,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8330％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意857,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8940％；反对1,796,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8302％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2758％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　提案3.00 公司监事会2024年年度工作报告
　　总表决情况：
　　同意213,866,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1515％；反对1,795,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8326％；弃权34,301股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意858,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9312％；反对1,795,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7930％；弃权34,301股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2758％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　提案4.00 公司2024年年度财务决算报告
　　总表决情况：
　　同意213,865,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1511％；反对1,796,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8330％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意857,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8978％；反对1,796,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8265％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2758％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　提案5.00 公司2024年年度利润分配预案
　　总表决情况：
　　同意213,526,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9942％；反对1,795,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8323％；弃权374,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1735％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意519,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3076％；反对1,795,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7744％；弃权374,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9180％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　提案6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
　　总表决情况：
　　同意213,518,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9904％；反对2,143,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9937％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意511,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0064％；反对2,143,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7179％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2758％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　提案7.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
　　本议案属于关联交易事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）对本议案进行了回避表决。
　　总表决情况：
　　同意60,460,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5154％；反对2,138,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4134％；弃权44,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意505,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8092％；反对2,138,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5320％；弃权44,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6589％。
　　表决结果：该提案获得表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
　　2.律师姓名：刘卓昀、肖雅婷
　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　广西农投糖业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月17日