证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2025-020
　　苏州新区高新技术产业股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席本次股东大会；其他2名高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：苏州高新2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：苏州高新2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：苏州高新2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：苏州高新2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2025年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年发行债务融资工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2025年提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于对公司土地竞拍专项授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于集中修订公司内部制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　13.00关于选举董事的议案
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　　14.00关于选举独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上列议案7、11属于特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
　　律师：原浩、周伟希
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-021
　　苏州新区高新技术产业股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：
　　1、审议通过《第十一届董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。
　　董事会选举王平先生为公司第十一届董事会董事长，选举沈明先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　2、审议通过《第十一届董事会关于董事会专门委员会人员安排的议案》。
　　公司第十一届董事会专门委员会人员安排如下：
　　战略委员会由王平、沈明、周中胜、方先明、史丽萍组成，由王平任主任委员；
　　提名委员会由史丽萍、王平、沈明、周中胜、方先明组成，由史丽萍任主任委员；
　　审计委员会由周中胜、徐瑗、陈乃轶、方先明、史丽萍组成，由周中胜任主任委员；
　　薪酬与考核委员会由方先明、沈明、张晓峰、周中胜、史丽萍组成，由方先明任主任委员。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　3、审议通过《第十一届董事会关于聘任高级管理人员的议案》。
　　董事会同意聘任沈明先生为公司总经理；聘任徐征先生、张晓峰先生为公司副总经理；聘任宋才俊先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任蔡金春先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任府晓宏先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。
　　相关议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过；财务负责人人选经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　4、审议通过《第十一届董事会关于聘任证券事务代表的议案》。
　　董事会同意聘任龚俞勇先生为公司第十一届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　特此公告。
　　苏州新区高新技术产业股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月17日
　　附：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
　　王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展集团有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，苏州医疗器械产业发展集团有限公司董事长。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长。
　　沈明，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
　　徐征，男，1978年7月出生，汉族，农工党党员，研究生学历，毕业于同济大学技术经济学专业。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表，苏州高新创业投资集团有限公司投资部总经理、科技金融部总经理、风控部总经理，苏州高新创业投资集团有限公司总经理助理、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理，苏州高新福瑞融资租赁有限公司、苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司董事长，政协苏州市虎丘区第九届委员会常委。
　　张晓峰，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建专业，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司董事长。
　　宋才俊，男，1980年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学企业管理学专业，中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表，苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事，苏州苏新聚力科技发展有限公司董事长。
　　蔡金春，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于华中师范大学会计学专业，高级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司计划财务部主任助理、副主任、主任，结算中心副主任、主任；苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、财务总监。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，苏州市虎丘区第十二届人大财经委员会委员。
　　府晓宏，男，1980年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于英国拉夫堡大学生产管理专业，工程师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司投资发展部总经理，苏州东菱振动试验仪器有限公司董事长、总经理，苏州高新区绿色低碳产业发展有限公司董事长，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理，苏州东菱振动试验仪器有限公司、苏州高新低空经济产业发展有限公司董事长。
　　龚俞勇，男，1987年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学工商管理专业，经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处高级专员、副科长、科长，现任苏州新区高新技术产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处经理助理。