证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-033
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司
　　第四届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日以现场及通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年5月16日为本次股权激励计划的授予日，并同意向符合授予条件的72名激励对象（公司董事、高级管理人员何伟先生暂不满足授予条件，何伟先生在过去6个月内通过员工持股平台间接减持公司股份，出于审慎性考虑，为避免可能触及的短线交易行为，何伟先生暂不参与激励计划本次的授予，待相关授予条件满足后再召开会议审议何伟先生的限制性股票授予事宜）授予192.60万股第一类限制性股票，向符合授予条件的90名激励对象授予181.942万股第二类限制性股票。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
　　回避表决情况：关联董事何伟回避表决。
　　特此公告。
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-034
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司
　　第四届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日以现场及通讯相结合的方式召开第四届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
　　经审议，公司监事会认为：
　　1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　2、董事会确定的本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。激励对象除公司董事、高级管理人员何伟先生暂不满足授予条件外（何伟通过员工持股平台文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“琢朴管理”）间接持有公司股份，琢朴管理于2025年2月11日至2025年2月14日期间通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股票1,416,500股。出于审慎性考虑，为避免可能触及的短线交易行为，何伟先生暂不参与激励计划本次的授予，待相关授予条件满足后再召开会议审议何伟先生的限制性股票授予事宜），其他激励对象规定的授予条件已经成就。
　　综上，监事会认为列入本次激励计划授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司以2025年5月16日为授予日，并同意向符合授予条件的72名激励对象授予192.60万股第一类限制性股票，向符合授予条件的90名激励对象授予181.942万股第二类限制性股票。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，监事张海平因其近 亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
　　特此公告。
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-037
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,220,951股，不享有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书何东炯先生出席了会议，副总经理韩丁先生因工作原因未能出席本次股东大会，其余高级管理人员均列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于《公司2024年度利润分配预案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案10、议案11、议案12均属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：刘瑞元、陈睿
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。
　　证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-035
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司
　　关于向2025年限制性股票激励计划激励对象
　　授予限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票授予日：2025年5月16日
　　● 限制性股票授予数量：第一类限制性股票192.60万股，第二类限制性股票181.942万股，合计374.542万股，占目前公司股本总额7,427.45万股的5.04%
　　● 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票
　　根据《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年限制性股票授予条件已经成就，根据北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会授权，公司于2025年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年5月16日为授予日，以16.83元/股的授予价格向124名激励对象授予374.542万股限制性股票（其中，72名激励对象授予192.60万股第一类限制性股票，90名激励对象授予181.942万股第二类限制性股票）。现将有关事项说明如下：
　　一、限制性股票授予情况
　　（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
　　同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2025年4月26日至2025年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月8日，公司披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-032）。
　　3、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-036）。
　　4、2025年5月16日，公司召开第四届董事会第二十一次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　（二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划差异情况
　　鉴于本激励计划的激励对象中，公司董事、高级管理人员何伟先生通过员工持股平台间接减持公司股份，根据《管理办法》等相关法律、法规及本激励计划的相关规定，出于审慎性考虑，为避免可能触及的短线交易行为，何伟先生暂不参与激励计划本次的授予，待相关授予条件满足后再召开会议审议何伟先生的限制性股票授予事宜。
　　除上述事项外，本次授予的内容与公司2024年年度股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
　　（三）董事会关于符合授予条件的说明及监事会发表的明确意见
　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
　　（1）公司未发生如下任一情形：
　　①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
　　④法律法规规定不得实行股权激励的；
　　⑤中国证监会认定的其他情形。
　　（2）激励对象未发生如下任一情形：
　　①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　⑥中国证监会认定的其他情形。
　　公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2025年5月16日为本次股权激励计划的授予日，并同意向符合授予条件的72名激励对象授予192.60万股第一类限制性股票，向符合授予条件的90名激励对象授予181.942万股第二类限制性股票。
　　2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
　　（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　（2）董事会确认的本激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。激励对象除公司董事、高级管理人员何伟先生暂不满足授予条件外（何伟通过员工持股平台文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“琢朴管理”）间接持有公司股份，琢朴管理于2025年2月11日至2025年2月14日期间通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股票1,416,500股。出于审慎性考虑，为避免可能触及的短线交易行为，何伟先生暂不参与激励计划本次的授予，待相关授予条件满足后再召开会议审议何伟先生的限制性股票授予事宜），其他激励对象规定的授予条件已经成就。
　　因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2025年5月16日，并同意以16.83元/股的授予价格向符合授予条件的124名激励对象授予374.542万股限制性股票（其中，72名激励对象授予192.60万股第一类限制性股票，90名激励对象授予181.942万股第二类限制性股票）。
　　（四）本次授予的具体情况
　　1、第一类限制性股票授予的具体情况
　　(1)授予日：2025年5月16日；
　　(2)授予数量：192.60万股，占目前公司股本总额2.59%；
　　(3)授予人数：72人；
　　(4)授予价格：16.83元/股；
　　(5)股票来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
　　(6)本激励计划第一类限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排
　　①　有效期
　　本激励计划第一类限制性股票的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过36个月。
　　②　限售期
　　本激励计划授予的第一类限制性股票的限售期分别为自第一类限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
　　当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售，亦不得递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的第一类限制性股票由公司回购注销。
　　③　解除限售安排
　　本激励计划授予的第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
　　■
　　在上述约定期间内未申请解除限售的第一类限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销，相关权益不得递延至下期解除限售。
　　激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的，则因前述原因获得的股份将一并回购注销。
　　(7)本激励计划第一类限制性股票激励对象名单及授予情况
　　■
　　注：a.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
　　b.第一类限制性股票拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工，不包含单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　c.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　2、第二类限制性股票授予的具体情况
　　(1)授予日：2025年5月16日；
　　(2)授予数量：181.942万股，占目前公司股本总额2.45%；
　　(3)授予人数：90人；
　　(4)授予价格：16.83元/股。
　　(5)股票来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
　　(6)激励计划的有效期、归属期限和归属安排
　　①　本激励计划第二类限制性股票的有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
　　②　本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
　　a.公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
　　b.公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　c.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
　　d.中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市规则》等的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化，则本激励计划第二类限制性股票的归属日将根据最新规定相应调整。
　　本激励计划授予的第二类限制性股票的归属期及各期归属时间安排如下表所示：
　　■
　　(7)本激励计划第二类限制性股票激励对象名单及授予情况
　　■
　　注：a.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
　　b.第二类限制性股票拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　c.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
　　二、监事会对授予激励对象名单核实的情况
　　（一）本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：
　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　6、中国证监会认定的其他情形。
　　（二）本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。
　　（三）除董事、高级管理人员何伟先生暂缓授予外，本次授予激励对象名单与公司2024年年度股东大会批准的2025年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
　　（四）本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。
　　综上，监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意公司本次激励计划的授予日为2025年5月16日，并同意以授予价格16.83元/股向符合条件的72名激励对象授予192.60万股第一类限制性股票，向符合授予条件的90名激励对象授予181.942万股第二类限制性股票。
　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
　　经公司自查，参与本激励计划的激励对象中，公司董事、高级管理人员何伟先生通过员工持股平台文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称“琢朴管理”）间接持有公司股份，琢朴管理于2025年2月11日至2025年2月14日期间通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股票1,416,500股。出于审慎性考虑，为避免可能触及的短线交易行为，何伟先生暂不参与激励计划本次的授予，待相关授予条件满足后再召开会议审议何伟先生的限制性股票授予事宜。
　　除上述情况外，其他参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。
　　四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
　　（一）限制性股票的公允价值及确定方法
　　1、第一类限制性股票价值的计算方法
　　根据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，本次授予的限制性股票的公允价值将基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定，并最终确认本激励计划的股份支付费用。该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例进行分期摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
　　2、第二类限制性股票价值的计算方法及参数合理性
　　参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。
　　根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。具体参数选取如下：
　　(1)标的股价：31.17元/股（授予日收盘价为31.17元/股）；
　　(2)有效期分别为： 12个月、24个月、36个月（授予日至每期首个归属日的期限）；
　　(3)历史波动率：20.2727%、17.1930%、16.1391%（采用上证指数近12个月、24个月、36个月历史波动率）；
　　(4)无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）
　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
　　根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
　　■
　　注：1．上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。
　　2.上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时本激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发骨干员工的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予日确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予对象符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务。
　　六、独立财务顾问意见
　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本次独立财务顾问报告出具日，北京慧辰资道资讯股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司不存在不符合2025年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
　　七、上网公告附件
　　（一）《北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》；
　　（二）《北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》；
　　（三）《北京市金杜律师事务所关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书》；
　　（四）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。
　　特此公告。
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-036
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司
　　关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息
　　知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈北京慧辰资道资讯股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
　　按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一 股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；
　　2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前6个月，即2024年10月26日至2025年4月25日（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司出具了书面的查询结果。
　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本激励计划自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的行为，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
　　三、结论
　　综上所述，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
　　经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
　　特此公告。
　　
　　北京慧辰资道资讯股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月17日