证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－016号
　　中航航空高科技股份有限公司
　　关于全资子公司投资民用航空
　　复合材料构件能力提升建设项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：民用航空复合材料构件能力提升建设项目
　　● 投资金额：项目建设投资金额人民币91,750万元
　　● 投资主体：中航复合材料有限责任公司
　　● 相关风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、收益等存在不确定性，在项目实施过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能会影响项目的正常实施和履行。敬请投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　为满足新一代民用航空大尺寸复合材料结构件研制需求，提升大尺寸航空复合材料构件研制及工程化创新能力，进一步为建成世界一流的民用飞机复合材料零部件供应商奠定基础，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”“公司”）全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称“复材公司”）拟以自筹资金人民币91,750万元开展民用航空复合材料构件能力提升建设项目。
　　该事项已经公司第十一届董事会2025年第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
　　上述投资不构成关联交易或重大资产重组。
　　二、投资主体的基本情况
　　法人名称：中航复合材料有限责任公司
　　统一社会信用代码：91110000558597301C
　　成立时间：2010年6月17日
　　注册地：北京市顺义区顺通路25号
　　法定代表人：王健
　　注册资本：79,400万元
　　主营业务：生产复合材料；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，复材公司经审计总资产707,609.03万元，净资产504,719.98万元，2024年度营业收入476,522.39万元，净利润118,533.75万元，资产负债率28.67%；截至2025年3月31日，复材公司未经审计总资产789,127.47万元，净资产541,886.60万元，2025年一季度营业收入134,165.19万元，净利润37,039.89万元，资产负债率31.33%。
　　复材公司为中航高科全资子公司，资信良好，未在失信被执行人名单中。
　　三、投资项目的基本情况
　　（一）项目名称
　　民用航空复合材料构件能力提升建设项目
　　（二）项目建设目标
　　本项目针对新一代民用航空大尺寸复合材料结构件研制需求，以满足民机研制要求为标准，建设民用航空复合材料构件厂房，满足民机复合材料构件研制和小批生产等民用航空复合材料构件研制及工程化创新能力。
　　（三）项目建设主要内容
　　项目重点建设大尺寸航空复合材料构件研制及工程化条件，新增自动铺放系统等12台（套）工艺设备，新建厂房及其配套室外工程、厂外工程，新建建筑面积57,000㎡。
　　（四）投资规模及资金来源
　　项目建设总投资人民币91,750万元。其中，建筑安装工程43,720.03万元，工艺设备购置费34,209.56万元，工程其他费用6,432.02万元，工艺设备安装费597.92万元，基本预备费6,790.47万元。资金来源为复材公司自筹资金。
　　（五）项目建设地点及建设周期
　　项目建设地点为北京市顺义区，建设周期为36个月。
　　（六）项目建设经营安排
　　项目计算期拟定18年，其中建设期3年，经营期15年。建设期从2025年开始，2028年达到设计生产能力。
　　（七）项目建设必要性分析
　　民用航空复材构件能力提升项目既是贯彻国家支持重要战略新兴产业发展政策的要求；也是落实公司“十四五”发展规划，提升核心业务能力的重要举措；同时也是建设世界一流民用飞机零部件供应商，融入航空产业链的必要条件和基础。
　　复合材料产业化符合国家产业规划及产业政策，对保障国防和带动民用产业发展均具有重要意义；通过本项目的实施有利于进一步巩固公司在航空复合材料领域的领军地位，支撑国家重大专项任务的顺利落地；民机研制是公司实现满足大飞机组件制造商供应的能力，成为世界一流的民用飞机零部件供应商的重要契机。
　　四、投资项目对上市公司的影响
　　本项目的实施符合中航高科“十四五”规划发展要求，符合民用航空发展、战略性产业发展、国产大飞机重大专项等国家战略要求。
　　本项目的实施有利于中航高科充分发挥自身优势，进一步打造民机复合材料构件一级供应商能力，巩固公司在航空复合材料领域的领军地位，支撑国家重大专项任务的顺利落地，推动民用航空产业高质量发展，有利于实现国有资产增值保值。
　　本项目的实施对项目所在地的产业集聚、税收、就业将带来正向影响，有利于维护社会公众利益。项目建设不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。
　　五、投资项目的风险分析
　　本项目已委托第三方专业机构出具专项风险评估报告，对风险进行了全面识别与评估，经评估，本项目风险分为背景型号、项目运行、项目建设三大类，包括民机研制、进口材料采购、工艺设备引进、财务效益、技术、管理、资金、进度、配套设施9个风险因素。其中，进口材料采购风险、配套设施风险为中风险因素，其他7个为低风险因素。项目整体风险处于低风险水平。
　　在项目实施过程中，存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能会影响项目的正常实施和履行。
　　公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪解决项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，确保项目尽快建成投产。
　　公司将及时关注项目实施进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2025-019号
　　中航航空高科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月6日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月6日 14点00分
　　召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月6日
　　至2025年6月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会2025年第一次会议审议通过，相关内容详见2025年3月15日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或者传真登记（授权委托书详见附件一）。
　　2.符合出席会议条件的股东于2025年6月2日上午9:30一11:30，下午13:30一16:00到公司投资与证券事务部办理出席会议登记手续。
　　六、其他事项
　　1.本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　2.联系方式
　　地址：江苏省南通市永和路1号
　　邮政编码：226011
　　联系人：丁凯
　　联系电话：0513-83580382
　　邮箱：600862@avic.com
　　3.会议材料已登载于上海证券交易所网站以便查询。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中航航空高科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－018号
　　中航航空高科技股份有限公司关于
　　由董事长代行总经理及总会计师职责的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第十一届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会董事长的议案》及《关于由董事长代行总经理及总会计师职责的议案》。
　　鉴于公司原总经理王健先生已辞去总经理职务，并担任公司董事长，且目前公司总经理及总会计师人选尚在选聘过程中，经董事会审议通过，决定暂由董事长王健先生代行总经理及总会计师职责。代行职责的期限自董事会审议通过之日起至董事会聘任总经理及总会计师之日止。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－015号
　　中航航空高科技股份有限公司
　　第十一届董事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年5月13日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2025年第三次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2025年5月16日上午10:00在江苏省南通市崇川区青年中路59号文峰饭店召开。应到董事9人，实到7人，董事肖世宏先生、独立董事陈恳先生因公务分别委托董事田铁兵先生、独立董事徐樑华先生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，监事会主席孙菲女士以视频方式参会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜波先生主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《关于民用航空复合材料构件能力提升建设项目的议案》，内容详见同日披露的临2025一016号公告；
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于调整公司第十一届董事会董事长的议案》，公司原董事长姜波先生因工作变动，辞去公司董事长职务，本次董事会选举董事王健先生担任公司第十一届董事会新一任董事长（董事长简历详见附件）；
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于由董事长代行总经理及总会计师职责的议案》，内容详见同日披露的临2025一018号公告；
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　附件：
　　董事长简历：
　　王健先生，1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务部部长助理、副部长、党支部书记，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），北京航空制造工程研究所财务审计部部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师，中航航空高科技股份有限公司总经理。现任中航航空高科技股份有限公司党委书记、董事长，中航复合材料有限责任公司董事长。
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－017号
　　中航航空高科技股份有限公司
　　关于部分董事及高级管理人员辞职的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月16日收到董事长姜波先生、董事曹正华先生、总经理王健先生、副总经理毛继润先生的书面辞职报告，具体如下：
　　1.因工作变动原因，姜波先生辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，姜波先生不在公司担任任何职务；
　　2.因到龄退休原因，曹正华先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞任后，曹正华先生不在公司担任任何职务；
　　3.因工作调整原因，王健先生辞去公司总经理职务，仍继续担任其他现任职务；
　　4.因工作调整原因，毛继润先生辞去公司副总经理职务，辞任后仍在公司任职，另有任用。
　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。姜波先生、曹正华先生的辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。公司将按照有关规定，尽快履行补选董事及选聘高管的相关程序。
　　公司董事会对姜波先生、曹正华先生、王健先生、毛继润先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日