公告送出日期：2025年5月17日
　　1. 公告基本信息
　　■
　　2.新任高级管理人员的相关信息
　　■
　　注：根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。
　　3.离任高级管理人员的相关信息
　　■
　　4.其他需要说明的事项
　　国都证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会已经2025年第一次临时股东会选举完成。公司于2025年5月15日召开第三届董事会第一次会议，会议选举钱文海先生为公司第三届董事会董事长，其任职自董事会选举日起生效。按照公司章程第一章第七条“董事长为公司的法定代表人”的规定，自2025年5月15日起公司法定代表人由翁振杰先生变更为钱文海先生。
　　国都证券股份有限公司
　　2025年5月17日
　　证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券 公告编号：2025-040
　　国都证券股份有限公司控股股东、
　　实际控制人变更完成公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、变更基本情况
　　（一）变更主体
　　□第一大股东变更 √控股股东变更
　　√实际控制人变更 □一致行动人变更
　　（二）变更方式
　　浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）通过其他方式，即国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东会，对国都证券董事会进行换届改组。通过此次董事会换届改组，使得国都证券控股股东发生变更，由无控股股东变更为浙商证券，浙商证券的实际控制人浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）也因此成为国都证券的实际控制人。不存在新增的一致行动人。
　　二、变更后控股股东、实际控制人基本情况
　　（一） 变更后控股股东基本情况（如适用）
　　■
　　（二）变更后实际控制人基本情况
　　■
　　三、控股股东、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响
　　■
　　四、其他事项
　　（一）信息披露事项
　　■
　　浙商证券通过特定事项协议转让交易方式受让的国都证券1,997,043,125股股份已于2024年12月26日完成过户登记。此前，公司已就前述股权变更事项披露了收购报告书、权益变动书，详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《国都证券股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-061）《国都证券股份有限公司收购报告书》（公告编号：2024-062），于2024年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《国都证券股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2024-090）《国都证券股份有限公司收购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-091）。
　　（二）国家相关部门批准情况
　　■
　　（三）限售情况
　　■
　　（四）其他
　　■
　　五、备查文件目录
　　■
　　国都证券股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日
　　（注：注册资本为截至2024年11月30日数据。经中国证监会“证监许可［2022］679号”文核准，浙商证券于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券（以下简称“浙22转债”）。“浙22转债”自2022年12月20日起可转换为浙商证券股份，于2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌，期间累计转股数量为695,627,844股。“浙22转债”摘牌后，浙商证券总股本为4,573,796,639股。截至本公告发布日，股本变动尚未完成工商变更。）
　　证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券 公告编号：2025-044
　　国都证券股份有限公司董事会、
　　监事会换届公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、换届基本情况
　　（一）董事会换届的基本情况
　　根据我国《公司法》规定及《国都证券股份有限公司章程》约定，国都证券股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东会于2025年5月15日召开，审议并通过：
　　选举钱文海先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举张晖先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举盛建龙先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举吴思铭先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举胡南生先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举邓宏光先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举陈健先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举史磊先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举邹光辉先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举徐向东先生为公司董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举姜波女士为公司独立董事，任职期限至2026年12月24日，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举王爱俭女士为公司独立董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举张成思先生为公司独立董事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　公司第三届董事会由钱文海、张晖、盛建龙、吴思铭、胡南生、邓宏光、陈健、史磊、邹光辉、徐向东10位董事和姜波、王爱俭、张成思3位独立董事共同组成。
　　首次任命董事、独立董事履历（如适用）
　　■
　　（二）监事会换届的基本情况
　　1.根据我国《公司法》规定及《公司章程》约定，公司2025年第一次临时股东会于2025年5月15日召开，审议并通过：
　　选举邱星敏先生为公司监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举陈晓晗女士为公司监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举鄢妮女士为公司监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举NANXING YU女士为公司监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　2.根据我国《公司法》规定及《公司章程》约定，公司2025年第二次职工代表大会于2025年5月13日召开，审议并通过：
　　选举耿晓东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举江厚强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　选举刘印官先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
　　公司第三届监事会由邱星敏、陈晓晗、鄢妮、NANXING YU 4位监事和耿晓东、江厚强、刘印官3位职工代表监事共同组成。
　　首次任命监事、职工代表监事履历（如适用）
　　■
　　二、换届对公司产生的影响
　　（一）任职资格
　　公司董事、监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
　　本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
　　（二）对公司生产、经营的影响：
　　■
　　三、备查文件
　　■
　　国都证券股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日