证券代码：603117 股票简称：万林物流 编号：2025-017
　　江苏万林现代物流股份有限公司
　　关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次拟终止募集资金投资项目：木材供应链管理一体化服务平台、物流网点工程、加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目
　　● 本次拟结项募集资金投资项目：非洲加蓬项目
　　● 剩余募集资金金额及后续使用计划：人民币50,632.78万元（含利息收入及理财收益，实际金额以转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，满足公司日常经营活动资金需求。
　　● 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）51,820,932股，发行价格为每股人民币16.41元，募集资金总额为人民币850,381,494.12元，扣除发行费用人民币28,435,000.00元后，实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。已由主承销商国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）于2016年8月31日汇入公司募集资金监管账户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（16）第0908号《验资报告》。
　　(一)募集资金使用情况
　　截至2025年4月30日，公司募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益895.42万元。
　　(二)募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定，以保证专款专用。
　　公司连同保荐机构国投证券于2016年9月12日分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司上海第六支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司上海万林供应链管理有限公司连同国投证券于2017年1月11日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与子公司万林国际木业投资有限公司连同国投证券于2019年5月10日与中国建设银行股份有限公司上海张江分行（现已变更为“中国建设银行股份有限公司上海川沙支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　截至2025年4月30日，公司募集资金专户存放及余额情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、本次拟结项及终止募投项目的具体情况
　　截至2025年4月30日，募投项目投资情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：经公司2017年6月23日第二届董事会第二十三次会议及2017年7月20日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由73,807.10万元调整为44,507.10万元，并拟将该部分差额29,300万元投入于收购裕林国际木业有限公司55%股权（即非洲加蓬项目）。
　　经公司2018年10月12日第三届董事会第十二次会议及2018年10月29日召开公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由44,507.10万元调整为37,604.10万元。同时新增江苏万林现代物流股份有限公司加蓬NKOK开发区木材加工配送中心项目，拟投入募集资金金额为6,903万元。
　　(一)部分募投项目结项的原因
　　经公司2017年6月23日第二届董事会第二十三次会议及2017年7月20日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由73,807.10万元调整为44,507.10万元，并拟将该部分差额29,300万元投入于收购裕林国际木业有限公司55%股权（即非洲加蓬项目）。公司分别于2017年7月21日、2019年5月23日和2020年6月16日使用募集资金支付上述对价人民币14,943.00万元、人民币7,032.00万元和人民币5,097.63万元，累计支付27,072.63万元，剩余对价2,227.37万元通过抵冲自然人许杰、邹勤的业绩补偿款予以支付，由此形成剩余募集资金2,227.37万元。
　　2023年7月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，详见公司分别于2023年7月1日、2023年7月29日、2023年8月3日、2023年12月22日、2024年7月9日发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）、《关于出售资产暨关联交易协议变更暨公司控股股东与关联方出具承诺函的公告》（公告编号：2023-051）、《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-054）、《关于出售资产暨关联交易完成的公告》（公告编号：2023-081）、《关于出售资产暨关联交易后续进展的公告》（公告编号：2024-048）。公司认为该项目前期已达到预定可使用状态并已完成出售，因此予以结项，剩余募集资金2,227.37万元形成募集资金节余。
　　(二)部分募投项目终止的原因
　　（1）物流网点工程
　　近几年，受国家环保整治、经济下行以及港口行业存储能力持续增长等因素的影响，木材仓储物流行业面临较大挑战。各地临港木材产业政策频繁调整，主要木材物流与加工区域正经历产业布局的变革，相关设施关停和企业迁移的不确定性增加，不少木材加工企业处于停产整改状态。同时，进口木材在港口内的仓储比例提升，专业木材仓储企业业务量下降；“一带一路”发展推动中西部木材产业比重增加，进一步压缩了传统临港木材聚集区的仓储需求。此外，2020至2022年全球木材贸易大幅受挫，我国木材进口量持续下降。2023年市场虽有所复苏，但房地产、建筑业等主导木材需求的行业复苏乏力，对市场需求抑制明显，行业整体回暖缓慢。
　　基于上述市场环境，公司此前已暂缓物流网点工程的建设计划。2024年至今，整体经济环境恢复不及预期，房地产及相关行业持续低迷，公司综合考虑宏观政策和市场状况后判断，木材行业短期内改善的可能性较低，项目产能规划与市场需求不匹配的风险较大，后续实施可能难以实现预期投资回报。经审慎评估并结合实际情况，公司决定终止该项目的募集资金使用。
　　（2）木材供应链管理一体化服务平台
　　公司已开发了先进的仓库管理系统，并使用射频识别技术进行无线货物识别，完成了代理采购系统开发及正式运行。但是由于木材类非标产品的特殊性，且木材流通行业整体的组织化程度较低，采购方和客户在认同和适应木材交易信息化方面还需要一定的时间，导致该募投项目的进展较为缓慢。
　　木材供应链管理一体化服务平台的成功运营与木材物流行业的整体发展水平和市场行情密切相关。如前文所述，近年木材物流市场持续呈现低迷态势，这一趋势不可避免地对该募投项目的市场需求造成了显著影响，导致其预期效益面临较大的下行压力，截至目前无明显好转迹象。为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经审慎研究，决定终止该募投项目。
　　（3）加蓬NKOK开发区木材加工配送中心
　　鉴于公司已将持有的裕林国际木业有限公司55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，公司及下属子公司中已不再有从事木材采伐及加工等森工业务的公司，该项目不再具备可行性。因此，为避免投资风险，综合考虑公司整体规划，公司决定对该募投项目进行终止。
　　三、节余募集资金的后续安排
　　为了进一步提高公司整体资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项及终止后的节余募集资金总计50,632.78万元（含利息与理财收益，具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。
　　此外，公司目前尚未到期的50,500.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金将于2024年年度股东大会召开之前，归还至募集资金专用账户。本次募投项目结项及终止之后，公司2016年向特定对象发行股票募投项目已全部完结。公司将在股东大会审议通过关于本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案后，按照募集资金管理制度的要求办理资金划转，并在募集资金账户资金清零后办理对应账户注销手续。
　　四、募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司本次将募投项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
　　五、相关审议程序和专项意见
　　(一)审议程序
　　公司于2025年5月15日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
　　(二)监事会意见
　　本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　(三)保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序。本次事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-019
　　江苏万林现代物流股份有限公司
　　关于控股股东部分股份质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　● 截至本公告日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东共青城苏瑞投资有限公司（以下简称“共青城苏瑞”）持有公司无限售条件流通股93,306,657股，占公司总股本的15.57%。本次股份质押后，共青城苏瑞累计质押公司股份数量为35,000,000股，占其持股数量的37.51%，占公司总股本的5.84%。
　　● 截至本公告日，公司控股股东共青城苏瑞及其一致行动人樊继波先生、共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铂瑞投资”）、共青城铂宸投资有限公司（以下简称“铂宸投资”）合计持有公司股份189,821,340股,占公司总股本的31.68%，累计质押股份（含本次）47,609,970股，占公司控股股东及其一致行动人合计持有股份的25.08%，占公司总股本的7.95%。
　　公司于2025年5月16日接到控股股东共青城苏瑞的通知，获悉共青城苏瑞于同日收到中国证券登记结算有限责任公司的《证券质押登记证明》，其所持有公司股份被质押，具体事项如下：
　　1、本次股份质押基本情况
　　■
　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
　　3、股东累计质押股份情况
　　截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
　　■
　　注：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。
　　特此公告。
　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-016
　　江苏万林现代物流股份有限公司
　　第五届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2025年5月9日以电话方式送达，并于2025年5月15日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事审议并一致通过了如下议案：
　　(一)《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案的审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求以及公司的有关规定；有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏万林现代物流股份有限公司监事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-018
　　江苏万林现代物流股份有限公司
　　关于2024年年度股东大会增加
　　临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.股东大会的类型和届次：
　　2024年年度股东大会
　　2.股东大会召开日期：2025年5月28日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：共青城苏瑞投资有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2025年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有15.57%股份的控股股东共青城苏瑞投资有限公司，在2025年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　公司于2025年5月15日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
　　公司控股股东共青城苏瑞投资有限公司于2025年5月15日向公司董事会提交了《关于在2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将上述《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交2024年年度股东大会审议。临时提案的具体内容详见公司于同日披露的《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）等相关文件。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月28日 13点30分
　　召开地点：上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心2期31楼
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月28日
　　至2025年5月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　(四)股东大会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议和第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　江苏万林现代物流股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏万林现代物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。