证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-033
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　第十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议于2025年5月16日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名,2名董事通讯表决。本次会议经全体董事推选由扈永刚先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事审议和表决，一致形成如下决议：
　　1、选举扈永刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　2、山东药玻第十一届董事会专业委员会人员组成
　　■
　　任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、经董事长提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见，聘任张军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、经总经理提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见，聘任陈刚先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、经总经理提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见，聘任王兴军先生、何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、赵海宝先生、宋以钊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、经董事长提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见,聘任赵海宝先生为公司第十一届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、经总经理提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议和审计委员会2025年第三次会议的审查意见，聘任宋以钊先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、经董事长提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见,拟聘任茹波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议。
　　2、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
　　3、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-034
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　第十一届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　第一部分、监事会会议召开情况
　　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2025年5月16日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议应到监事3名，现场实到监事2名,1名监事通讯表决。本次会议经参会监事推举，由监事陈茂斌先生主持，董事会秘书列席会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　第二部分、监事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票方式审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，经全体监事推选，选举陈茂斌先生为公司第十一届监事会主席, 任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至公司第十一届监事会任期届满日止。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　第三部分、备查文件
　　1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司监事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-032
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长扈永刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、战阳律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席6人，外部董事祝玉华先生、魏其文先生和独立董事顾维军先生因公未能出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王发利先生因公未能出席本次会议；
　　3、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于向金融机构融资额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于计提2024年度激励基金的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
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　　2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
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　　3、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：金俊、战阳
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-031
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于职工代表监事换届选举的公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日上午在公司研发大楼六楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开公司2025年第一次职工代表团长会议，会议通知于2025年5月6日以通讯方式向全体职工代表团长发出，会议应到代表团长10名，现场实到代表团长8名，2名代表团长以通讯方式进行了表决。经会议投票民主选举，选举陈茂斌先生为公司第十一届监事会职工代表监事，与公司2024年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第十一届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。
　　备案文件：公司2025年第一次职工代表团长会议决议。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　监事会
　　2025年5月17日