证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-016
　　河南森源电气股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、 重要提示
　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
　　2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
　　二、会议召开情况
　　1、会议召开日期和时间：
　　现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午10:00
　　网络投票时间：2025年5月16日
　　其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：公司会议室
　　3、会议召集人：公司董事会
　　4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　三、会议出席情况
　　（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46,014,755股，占公司总股份929,756,977股的4.9491%。
　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东317人，代表股份288,879,792股，占公司总股份的31.0705%。
　　上述现场与网络出席股东共319名，代表股份数为334,894,547股，占公司总股份929,756,977股的比例为36.0196%；其中中小股东316名，代表股份数为 83,969,498股，占公司总股份929,756,977股的比例为9.0313%。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
　　总表决情况：
　　同意333,180,247股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4881%；反对1,384,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4133%；弃权330,300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0986%。
　　中小股东表决情况：
　　同意82,255,198股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.9584%；反对1,384,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.6482%；弃权330,300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3934%。
　　表决通过。
　　2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意333,009,747股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4372%；反对1,383,900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4132%；弃权500,900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1496%。
　　中小股东表决情况：
　　同意82,084,698股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7554%；反对1,383,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.6481%；弃权500,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5965%。
　　表决通过。
　　3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意332,991,647股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4318%；反对1,390,400股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4152%；弃权512,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1530%。
　　中小股东表决情况：
　　同意82,066,598股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7338%；反对1,390,400股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.6558%；弃权512,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.6103%。
　　表决通过。
　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意332,975,447股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4270%；反对1,662,900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4965%；弃权256,200股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0765%。
　　中小股东表决情况：
　　同意82,050,398股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7145%；反对1,662,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9804%；弃权256,200股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3051%。
　　表决通过。
　　5、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意333,092,447股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4619%；反对1,701,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5079%；弃权101,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0302%。
　　中小股东表决情况：
　　同意82,167,398股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.8539%；反对1,701,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的2.0257%；弃权101,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1204%。
　　表决通过。
　　6、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意333,029,747股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.4432%；反对1,361,000股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4064%；弃权503,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.1504%。
　　中小股东表决情况：
　　同意82,104,698股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7792%；反对1,361,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.6208%；弃权503,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.6000%。
　　表决通过。
　　7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
　　总表决情况：
　　同意332,763,147股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.3636%；反对1,873,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5594%；弃权257,900股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0770%。
　　中小股东表决情况：
　　同意81,838,098股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.4617%；反对1,873,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的2.2312%；弃权257,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3071%。
　　表决通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1、本次股东大会会议决议；
　　2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　河南森源电气股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-017
　　河南森源电气股份有限公司
　　关于参加河南辖区上市公司2025年
　　投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月22日（周四）15:25-16:55参加在全景网举办的河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
　　出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长赵中亭先生、董事兼董事会秘书张校伟先生、副总经理兼财务总监张红敏女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　河南森源电气股份有限公司董事会
　　2025年5月17日