本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　注：截至本次股东大会股权登记日（2025年5月12日），公司股份总数为2,253,396,168股，公司回购专用证券账户股份数为101,219,494股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为2,152,176,674股。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理李凤凤女士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因工作原因未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构和内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司本级2025年度申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2025年度提供担保全年额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、关于修订公司相关制度的议案
　　13.01 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.02 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.03 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案4、8、12为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
　　2、本次会议审议的所有议案均获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：曹程钢律师、陈昱菡律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　宁波杉杉股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议