证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-019
　　文灿集团股份有限公司关于注销募集资金理财产品专用结算账户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
　　为满足公司部分闲置募集资金现金管理的需要，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行账户开立了募集资金理财产品的定期存款账户，专门用于办理单位结构性存款产品，具体内容参见公司于2024年9月23日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-057）。
　　二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
　　截至本公告披露日，公司全资子公司重庆文灿压铸有限公司在中国建设银行股份有限公司佛山里水支行账户（账号：44050266724300000043）购买的理财产品均已全部到期并赎回，且不再使用该账户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司于近日办理完毕上述账户的注销手续，具体账户信息如下：
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　　特此公告。
　　文灿集团股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-018
　　文灿集团股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月16日
　　(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于文灿集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案7、议案8为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：杨霞、余玲
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　文灿集团股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议