本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年5月16日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。
　　2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室
　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长贾富忠先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
　　7、会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份73,411,757股，占上市公司总股份的67.9738％。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,314,957股，占上市公司总股份的67.8842％。
　　通过网络投票的股东23人，代表股份96,800股，占上市公司总股份的0.0896％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份96,800股，占上市公司总股份的0.0896％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份96,800股，占上市公司总股份的0.0896％。
　　8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议共审议6项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意73,385,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644％；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意70,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0372％；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6529％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099％。
　　公司独立董事王莉女士代表全体独立董事就2024年度履职情况作了述职 报告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意73,385,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644％；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意70,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0372％；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6529％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099％。
　　3、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要》
　　总表决情况：
　　同意73,385,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644％；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意70,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0372％；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6529％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099％。
　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意73,385,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644％；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意70,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0372％；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6529％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099％。
　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意73,383,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615％；反对28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意68,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7645％；反对28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9256％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099％。
　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意73,385,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644％；反对25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意70,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0372％；反对25,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6529％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099％。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
　　2、律师姓名：周峰、虞玮
　　3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2024年年度股东大会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　江苏晶雪节能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月16日