证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-018
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人。
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘雄英因公缺席。
　　3、董事会秘书赵志远出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于《2024年度利润分配方案》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于《2024年年度报告及摘要》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于《北方股份公司与北重集团附属企业以及兵器工业集团附属企业2025年度日常关联交易预计情况》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于《续聘会计师事务所》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于《制订〈股东会议事规则〉》的议案。
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1-11、议案13为普通决议议案，已获得参加本次会议有效表决权的二分之一以上通过；议案12为特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权的三分之二以上通过。议案全部对中小股东单独计票，议案7、议案8关联方内蒙古北方重工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京普盈律师事务所
　　律师：金红颖、刘巍
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
　　特此公告。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-020
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年6月6日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月6日 14点30分
　　召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月6日
　　至2025年6月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年5月16日召开的八届二十三次董事会审议通过。
　　相关内容详见公司2025年5月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　符合上述条件的股东或股东委托代理人于2025年6月4日（上午9时-下午17时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　六、其他事项
　　1.会议费用情况：与会人员交通食宿费用自理，会期半天。
　　2.会议联系方式：
　　联系人：田凤玲
　　联系电话：0472-2642244
　　联系传真：0472-2207538
　　特此公告。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-019
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　八届二十三次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●全体董事出席本次会议。
　　●本次董事会无议案有反对/弃权票。
　　●本次董事会没有议案未获通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2.本次会议通知于2025年4月28日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
　　3.本次会议于2025年5月16日下午在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室以现场方式召开并形成决议。
　　4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。会议由董事长王占山主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过关于《董事会换届选举》的议案。（董事候选人简历详见附件）
　　公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。
　　经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。
　　经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年8万元，与公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。
　　公司董事会提名委员会对上述6名董事候选人的基本情况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行了审查，认为上述6名董事候选人符合《公司法》、中国证监会《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定的董事、独立董事任职资格条件和要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，独立董事具备独立性。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
　　本议案需提交公司股东会审议通过。根据相关要求，在股东会审议时，本议案将分为《关于董事会换届选举第九届董事会董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》两个议案组以累积投票方式分别审议。第九届董事会任期三年，从公司2025年第一次临时股东会通过之日起计算。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案。
　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过关于《修订〈董事会审计委员会工作规则〉》的议案。
　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会工作规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过关于《修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉》的
　　议案。
　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过关于《提请召开2025年第一次临时股东会》的议案。
　　（内容详见同日“2025-020”公告）
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　三、报备文件
　　（一）八届二十三次董事会决议；
　　（二）董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　附件：董事候选人简历
　　1.王占山：男，1970年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部总经理、党委书记，内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长，北方股份董事长。北方股份第七届、第八届董事会董事。
　　2.郭海全：男，1977年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所所长、研究院经理助理兼动力传动研究所所长、副经理、技术中心总设计师、总经理助理兼产品研究院院长、副总经理兼产品研究院院长、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事，北方股份董事、总经理，内蒙古北方智行采矿机械有限公司董事长。北方股份第八届董事会董事。
　　3.侯文瑞：男，1968年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公司总会计师，北方股份董事。北方股份第七届、第八届董事会董事。
　　4.张继德：男，1969年出生，中共党员，会计学博士、博士后。曾任SINOPEC齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，唐山三友化工股份有限公司独立董事,北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。
　　5.向勇：男，1977年出生，中共党员，材料科学博士。现任电子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。北方股份第七届、第八届董事会独立董事。
　　6.吕莹：男，1962年11月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任原机械工业部轴承工业局任工程师，原机械工业部通用零部件局任副主任科员，原国家机械工业委员会生产司计划处任副主任科员，原机械电子工业部生产司计划一处任主任科员，原机械工业部生产与信息统计司计划处任副处长，中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长。现任中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长，兼任北京天施华工国际会展有限公司总经理，山推股份独立董事、北方股份独立董事。北方股份第八届董事会独立董事。
　　证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-021
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年05月26日（星期一）上午09:00-
　　10:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
　　https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星
　　期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
　　目或通过公司邮箱tfl@chinanhl.com进行提问。公司将在说明会上
　　对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月22日、04月29日分别发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日（星期一）上午09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月26日（星期一）上午 09:00-10:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长王占山，董事、总经理郭海全，独立董事张继德，独立董事吕莹，董事会秘书赵志远，财务总监苏向军（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月26日（星期一）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tfl@chinanhl.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：田凤玲
　　电话：0472-2642244
　　邮箱：tfl@chinanhl.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司
　　2025年5月17日