本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　(二)股东大会召开的地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人，非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生、巢序先生以通讯形式参会；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事林其旭先生、顾苏晓女士以通讯形式参会；
　　3、董事会秘书樊理先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　关联股东钱新栋、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩贝拉私募证券投资基金回避表决。
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　　9、议案名称：关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　关联股东蒋艳回避表决。
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　　10、议案名称：关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于2024年度公司监事实际薪酬情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次议案14为特别决议议案，经出席大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
　　律师：杨雪琦、吴冕
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日