本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会的议案5、议案6、议案8均对中小投资者进行了单独计票；
　　2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东大会议案6已回避表决；关联股东马振飞、张正初对本次股东大会议案7已回避表决；
　　3、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
　　律师：王炜、张丛俊
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2024年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　安徽巨一科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日