证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019
　　楚天龙股份有限公司
　　第三届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日以电子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工商登记为准。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年5月）及《公司章程修订案》（2025年5月）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》（2025年5月）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2025年5月）。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会近日收到独立董事王友业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司担任任何职务。为了保证公司董事会有效运行，经董事会提名及董事会提名委员会审核并建议，同意补选洪荭女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
　　（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　经审议通过，公司定于2025年6月3日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第八次会议决议。
　　楚天龙股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-020
　　楚天龙股份有限公司
　　关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2025年5月22日（星期四）16:00一17:00。
　　●会议召开方式：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn） “云访谈”栏目，网络文字互动。
　　●问题征集方式：投资者可于2025年5月22日（星期四）16:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司董事会办公室邮箱（ir@ctdcn.com）。
　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日、2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等相关文件，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将通过举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的方式与投资者进行互动交流。具体情况如下：
　　一、会议基本信息
　　公司将于2025年5月22日（星期四）16:00一17:00在深圳证券交易所“互动易”平台 “云访谈”栏目举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易网站 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次业绩说明会。
　　二、公司出席人员
　　出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长陈丽英、董事兼董事会秘书张丹、副总经理兼财务负责人袁皓、独立董事王亚平。
　　三、会前公开征集问题
　　投资者可于2025年5月22日（星期四）16:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司董事会办公室邮箱（ir@ctdcn.com）。公司将在信息披露业务规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
　　四、说明会咨询方式
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：010-68967666
　　联系邮箱：ir@ctdcn.com
　　欢迎广大投资者关注并参与！
　　特此公告。
　　楚天龙股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-021
　　楚天龙股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、独立董事辞任的情况
　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王友业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司担任任何职务。王友业先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止（即2027年7月2日）。
　　鉴于王友业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王友业先生的辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王友业先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。
　　截至本公告披露日，王友业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王友业先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王友业先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、补选独立董事的情况
　　经公司提名委员会审查通过，公司于2025年5月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意洪荭女士作为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同时接任王友业先生原担任的公司董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选独立董事后，公司第三届董事会独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
　　截至公告披露日，洪荭女士已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可股东大会方审议。
　　特此公告。
　　楚天龙股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　附件：
　　洪荭女士简历
　　洪荭，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任武汉理工大学管理学院教授，博士生导师，主要从事管理会计与审计领域的教学与科研工作，曾兼任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、湖北天瑞电子股份有限公司独立董事，现兼任驰田汽车股份有限公司独立董事。
　　洪荭女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-022
　　楚天龙股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月3日（星期二）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午15:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月3日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月3日9:15一15:00。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。
　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月26日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月26日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码例示表
　　■
　　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　议案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　议案4属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
　　2、登记时间及地点
　　（1）现场登记时间：2025年5月28日9:30一12:00，13:00一17:30。
　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年5月28日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2025年第一次临时股东大会”字样。
　　（3）登记地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
　　3、联系方式
　　（1）联系人：孙驷腾 王迪
　　（2）联系电话：010-6896 7666
　　（3）传真号码：010-6896 7667
　　（4）邮箱：ir@ctdcn.com
　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1．公司第三届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　楚天龙股份有限公司董事会
　　2025年5月16日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：
　　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年6月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日9:15至2025年6月3日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：《授权委托书》
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士(身份证号：）代表本单位/本人出席楚天龙股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。
　　委托人名称/姓名（签章）：
　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：
　　委托人持股数：股
　　受托人签名：
　　委托日期：年月日
　　委托书有效期限：年月日至年月日