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　　原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，以及其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述表格中对比列示。除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。本次取消监事会并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。
　　修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、修订部分公司治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分治理制度，具体如下表：
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　　上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，需要股东大会审批的部分制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　合肥井松智能科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　
　　证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-022
　　合肥井松智能科技股份有限公司
　　第二届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年5月16日上午10时以现场结合通讯参会方式在公司五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议已于2025年5月13日以短信或邮件方式发出会议通知，会议由监事会主席许磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议通过如下决议。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
　　（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过人民币27,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东利益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。
　　综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币27,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　该议案的表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的议案》
　　监事会认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目事项是基于实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况和长远发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意以上事项。
　　该议案的表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥井松智能科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-018）。
　　（三）审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，我们同意对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时，《合肥井松智能科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　该议案的表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《合肥井松智能科技股份有限公司关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。
　　特此公告。
　　合肥井松智能科技股份有限公司监事会
　　2025年5月17日
　　
　　证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-024
　　合肥井松智能科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　（二）股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路128号5楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于2024年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会审议的十项议案皆为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
　　2、本次股东大会审议的议6、7、9、10对中小投资者进行了单独统计。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
　　律师：刘倩怡、杨帆
　　2、律师见证结论意见：
　　基于上述事实，天禾律师认为，公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
　　特此公告。
　　合肥井松智能科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月17日