本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人，莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生现场方式出席，莫善珏先生、宋安成先生通讯方式出席；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，均以现场方式出席；
　　3、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2024年年度报告正文及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于聘请2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理进行了回避表决；
　　2、议案6对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
　　律师：孙文、李昱程
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日