证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-033
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任
　　高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届工会委员会暨第四次职工代表大会，选举产生了职工代表董事；公司于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会其他非职工代表董事，完成了换届选举。
　　在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略与ESG委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、董事会会议审议情况
　　公司第四届董事会成员共9人，其中独立董事3人，具体如下：
　　1、董事：钱东奇先生、David Cheng Qian先生、李雁女士、马建军先生、李钱欢先生、冷泠先生（职工代表董事）
　　2、独立董事：浦军先生、黄辉先生、吴颖女士
　　以上非职工代表董事任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。职工代表董事任期与非职工代表董事任期一致。
　　钱东奇先生任第四届董事会董事长、David Cheng Qian先生任第四届董事会副董事长
　　二、公司第四届董事会专门委员会成员组成情况
　　公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与公司第四届董事会任期一致，成员具体如下：
　　1、战略与ESG委员会：钱东奇、David Cheng Qian、马建军、冷泠、吴颖；其中钱东奇为主任委员。
　　2、审计委员会委员：浦军、黄辉、冷泠；其中浦军为主任委员。
　　3、薪酬与考核委员会委员：浦军、黄辉、李钱欢；其中浦军为主任委员。
　　4、提名委员会委员：David Cheng Qian、黄辉、浦军；其中黄辉为主任委员。
　　本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
　　总经理：庄建华女士
　　副总经理：李雁女士、马建军先生、徐伟强先生
　　董事会秘书：马建军先生
　　财务总监：李雁女士
　　证券事务代表：汪杰女士
　　上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。
　　四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　联系电话：0512-65875866
　　电子邮箱：ir@ecovacs.com
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　简历
　　钱东奇先生简历：
　　钱东奇，男，1958年2月出生，硕士学位，中国国籍。1987年7月，毕业于南京大学哲学系。1987年8月至1990年10月，任海南省对外经贸发展有限公司经理助理；1990年11月至1995年5月，任中国电子进出口公司深圳分公司业务经理；1995年5月至1998年2月，任TEK香港有限公司总经理；1998年3月至2008年11月，任科沃斯机器人董事长兼总经理；2008年11月至2016年6月，任科沃斯机器人执行董事；2016年6月至今，任科沃斯机器人董事长。现任本公司董事长。
　　截至本公告披露日，钱东奇先生直接持有公司546,600股股份，占公司总股本的0.10%。钱东奇先生为公司实际控制人，钱东奇先生持有控股股东苏州创领智慧投资管理有限公司100%股权，持有5%以上股东苏州创袖投资中心(有限合伙)99.99%股权，与公司董事David Cheng Qian为父子关系。钱东奇先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　David Cheng Qian先生简历：
　　David Cheng Qian，男，1990年8月出生，学士学位，加拿大国籍。2012年5月，毕业于英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）。2012年7月至2015年4月，任苏州捷尚电子科技有限公司（现更名为“添可电器有限公司”）电子商务经理；2016年8月至2016年9月，任科沃斯机器人副总经理，分管国际事业部；2015年5月至2018年10月，任科沃斯机器人国际事业部负责人；2016年9月至今，任科沃斯机器人副董事长；2018年10月至2021年10月，任家用机器人事业部总经理；2021年10月至今任科沃斯服务机器人首席执行官，全面负责科沃斯服务机器人的战略及经营管理工作。现任本公司副董事长、服务机器人首席执行官。
　　截至本公告披露日，David Cheng Qian先生未直接持有公司股份。David Cheng Qian先生为公司实际控制人，David Cheng Qian先生持有5%以上股东EVER GROUP CORPORATION LIMITED的100%股权，与公司董事钱东奇先生为父子关系。David Cheng Qian先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　马建军先生简历：
　　马建军，男，1977年8月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1999年6月，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，取得学士学位；2007年6月，毕业于美国西北大学凯洛格商学院（Kellogg School of Management, Northwestern University）,取得MBA学位。1999年9月至2000年12月，任智威汤逊国际广告有限公司媒介策划；2001年4月至2004年8月，任普华永道咨询公司高级咨询顾问；2004年9月至2005年8月，任罗兰贝格管理咨询公司高级咨询顾问；2007年7月至2016年3月，分别就职于瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞信证券投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董事及科技、媒体和电信行业负责人；2016年4月至今，任科沃斯机器人首席财务官、副总经理、董事会秘书。2020年9月起至今担任公司董事。
　　截至本公告披露日，马建军先生未直接持有公司股份。马建军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　李雁女士简历:
　　李雁，女，1974年2月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月，毕业于东北财经大学财务管理专业。1993年7月至1995年6月，任株洲硬质合金厂会计；1995年7月至1997年6月，任三株集团株洲分公司会计；1997年7月至1998年1月，任沱牌曲酒海南分公司会计；1998年6月至2002年11月，任泰怡凯电器（苏州）有限公司会计；2002年12月至2010年11月，任泰怡凯苏州财务经理；2010年12月至2014年11月，任科沃斯机器人科技财务负责人；2014年12月至今，任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、首席运营官、财务负责人。
　　截至本公告披露日，李雁女士未直接持有公司股份。李雁女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　李钱欢先生简历：
　　李钱欢，男，1984年3月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月，毕业于上海复旦大学化学系；2006年7月至2013年9月，就职于泰怡凯电器（苏州）有限公司，历任采购员，采购科长，采购经理；2013年10月至2019年11月，就职于苏州彤帆智能科技有限公司，任运营总经理。2019年12月至今，任科沃斯机器人股份有限公司控股子公司苏州泰鼎智能科技有限公司及泰鼎新能源（浙江）有限公司总经理。2024年9月至今，任科沃斯机器人股份有限公司全资子公司苏州凯航电机有限公司总经理。
　　截至本公告披露日，李钱欢先生直接持有公司126,900股股份，占公司总股本的0.02%。李钱欢先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　浦军先生简历：
　　浦军，男，中国籍，1976年出生，无境外居留权。经济学博士，中共党员。2010年7月取得独立董事资格证书（证书编号：04195）。2005年至今，曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员，中国商业会计学会常务理事，现任本公司独立董事。兼任中国全聚德（集团）股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、Horizon Robotics（香港）独立董事。
　　截至本公告披露日，浦军先生未直接持有公司股份。浦军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　黄辉先生简历：
　　黄辉，男，1962年11月出生，1982年7月毕业于厦门大学，获计算机学士学位；1986年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学硕士学位；1989年7月毕业于德国波恩大学，获应用数学博士学位。曾历任TPG德太投资集团执行合伙人、德国电信DeutscheTelekom大中华区CEO、均瑶集团CEO、KPMG毕马威管理咨询（后更名为毕博）全球执行副总裁兼大中华区CEO、日本毕马威管理咨询公司董事总经理、上海华瑞银行股份有限公司独立董事、无锡市建融瓴祥投资管理有限公司董事长、上海欧庭翻译有限公司监事、上海品星互联网信息技术股份有限公司独立董事、上海爱建信托有限责任公司独立董事等职务,现任上海宽氪晟初投资管理有限公司董事长、上海宽氪企业管理咨询有限公司执行董事、上海云简软件科技有限公司董事、广东谷雨生物科技集团股份有限公司董事、神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事等职务。
　　截至本公告披露日，黄辉先生未直接持有公司股份。黄辉先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　吴颖女士简历：
　　吴颖，女，1969年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月，毕业于天津大学，取得学士学位；1995年4月，毕业于天津大学,取得硕士学位。曾历任天津高新技术产业园区工业投资公司投资经理、爱奇高技术（北京）有限公司副总裁、IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海火山石投资管理有限公司管理合伙人。
　　截至本公告披露日，吴颖女士未直接持有公司股份。吴颖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　冷泠先生简历：
　　冷泠，男，中国籍，1981年1月出生，汉族，研究生学历，无境外永久居留权。2003年7月至2016年3月，先后任职奥克斯家电集团研发工程师、国内营销大区总经理、大客户总监、供应链总监；2016年3月至2020年1月，任奥克斯家电集团总裁；2020年1月至2020年6月任奥克斯集团副总裁；2020年10月至今，任添可品牌总经理。
　　截至本公告披露日，冷泠先生直接持有公司1,292,000股股份，占公司总股本的0.22%。冷泠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　庄建华女士简历:
　　庄建华，女，1972年8月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月，毕业于苏州广播电视大学外贸会计专业。1992年8月至1995年1月，任苏州市沧浪区外贸公司会计（期间1992年8月至1994年7月在苏州大学外贸英语专业学习）；1995年1月至1998年2月，任苏州爱普电器有限公司主办会计；1998年3月至2001年8月，任科沃斯机器人财务部经理；2001年8月至2004年4月，任科沃斯机器人财务部经理兼人力资源部经理；2004年5月至2006年9月，任科沃斯机器人财务负责人兼采购部经理；2006年9月至2008年11月，任科沃斯机器人副总经理；2008年11月至今，任科沃斯机器人总经理。现任科沃斯集团总经理。
　　截至本公告披露日，庄建华女士未直接持有公司股份。庄建华女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　徐伟强先生简历：
　　徐伟强，男，中国籍，1977年1月出生，汉族，毕业于同济大学，获硕士学位。历任科沃斯评估中心总监、研发质量管理资深总监、研发体系&交互产品线负责人、全球产品管理中心副总裁。2024年7月至今，任科沃斯研发体系副总裁，全面负责科沃斯服务机器人研发工作。徐先生具有多年设计、组织和管理大型研究项目及团队的经验。加入科沃斯之前，徐先生曾担任诺基亚通信技术有限公司移动宽带网络基带及运营维护用户交互产品线总监，负责诺基亚基站基带产品全球的研发工作，以及基站的用户交互产品的开发和管理，同时兼任全球最大研发中心（杭州中心）的高层管理决策委员会成员；2005-2016期间担任诺基亚通信技术有限公司苏州研发中心总经理，负责苏州研发中心的建立，运营管理并成功建立了苏州研发中心，主导园区无人驾驶通信及其控制预研项目。现任本公司高级管理人员。
　　截至本公告披露日，徐伟强先生直接持有公司85,800股股份，占公司总股本的0.01%。徐伟强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　汪杰女士简历：
　　汪杰，女，中国籍，1979年2月出生，汉族，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任本公司线上财务经理，现任本公司证券事务代表。
　　截至本公告披露日，汪杰女士未直接持有公司股份。汪杰女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-031
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年5月16日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2025年5月11日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。经全体董事共同推举，会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于制定〈科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度〉的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　为规范公司内部审计工作，保证内部审计部门依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度》。
　　2、审议通过《关于制定〈科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　为规范科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《科沃斯机器人股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　3、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　4、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现提议选举钱东奇先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　5、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，现提议选举David Cheng Qian先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　6、审议通过《关于选举董事会战略与ESG委员会委员的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举钱东奇先生、David Cheng Qian先生、马建军先生、冷泠先生、吴颖女士为公司第四届董事会战略与ESG委员会委员，其中钱东奇先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　7、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举浦军先生、黄辉先生、冷泠先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中浦军先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　8、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举浦军先生、黄辉先生、李钱欢先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中浦军先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　9、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，董事会提议选举David Cheng Qian先生、黄辉先生、浦军先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中黄辉先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　10、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规定，拟聘任庄建华女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　11、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　根据《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规定，根据总经理的提名，拟聘任李雁女士、马建军先生、徐伟强先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　12、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》等相关规定，根据董事长的提名，拟聘任马建军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　13、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　公司董事会提名委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提名，拟聘任李雁女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　14、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据公司董事会工作需要，聘任汪杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　上述议案4至议案14的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《科沃斯机器人股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-032
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司法》等相关规定，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了第四届工会委员会暨第四次职工代表大会。本次会议按照民主程序，选举冷泠先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事组成公司第四届董事会。职工代表董事的简历见附件。
　　特此公告。
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　冷泠先生简历：
　　冷泠，男，中国籍，1981年1月出生，汉族，研究生学历，无境外永久居留权。2003年7月至2016年3月，先后任职奥克斯家电集团研发工程师、国内营销大区总经理、大客户总监、供应链总监；2016年3月至2020年1月，任奥克斯家电集团总裁；2020年1月至2020年6月任奥克斯集团副总裁；2020年10月至今，任添可品牌总经理。
　　截至本公告披露日，冷泠先生直接持有公司1,292,000股股份，占公司总股本的0.22%。冷泠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-030
　　转债代码：113633 转债简称：科沃转债
　　科沃斯机器人股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日
　　(二)股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2024年监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2024年财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：2024年年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于修订《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：关于全资子公司之间互相担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　16、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
　　■
　　17、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的议案12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
　　本次会议听取了2024年独立董事述职报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
　　律师：耿启幸、徐雄
　　2、律师见证结论意见：
　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　
　　科沃斯机器人股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　● 上网公告文件
　　君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　科沃斯机器人股份有限公司2024年年度股东大会决议