本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日
　　（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由董事会召集，董事长吕绍林先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
　　2、本次股东大会议案4、议案6、议案7、议案8、议案9已对中小投资者进行单独计票；
　　3、本次股东大会议案9应回避表决的关联股东名称有：吕绍林、江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）；
　　4、本次股东大会还听取了2024年度独立董事述职报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
　　律师：刘璐、刘洁
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　博众精工科技股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。