证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-033号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2025年5月15日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年5月16日以通讯方式召开。为尽快补选第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长何连俊先生因工作原因委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》。本议案已经提名委员会全票审查通过。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》
　　具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第六次会议决议；
　　（二）第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-034号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于调整公司董事暨提名
　　董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于调整公司董事的情况
　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“控股股东”）《关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函》，因工作调整，何连俊先生不再担任公司第九届董事会董事及董事长职务，且不在公司及控股子公司担任职务。
　　根据《公司法》的有关规定，何连俊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,何连俊先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人及董事长职责直至公司新任董事长任职之日止。
　　截止本公告日，何连俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　公司对何连俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于补选公司董事的情况
　　为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年5月16日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》，同意提名张忠武先生为公司第九届董事会成员候选人，并提交公司2024年度股东大会审议，任期与公司第九届董事会一致。
　　经董事会提名委员会审查，审议通过了关于补选董事的议案，拟提名的第九届董事会成员候选人张忠武先生具备担任公司董事的条件，其任职资格符合国家的相关政策法规，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意提名张忠武先生为公司董事候选人，并提交公司2024年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　三、报备文件
　　（一）四川能源发展集团有限责任公司关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函；
　　（二）第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见。
　　附件：董事候选人简历。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　附件：董事候选人简历
　　张忠武先生，1968年4月出生，工商管理硕士。历任四川省通江县委办公室秘书科科长；通江县水利电力局党委副书记、纪委书记、副局长；四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室主任；四川省水电投资经营集团金惠电业有限公司执行董事、经理；四川金辉电源开发有限公司党支部书记、执行董事；四川省能源投资集团有限责任公司工会副主席、党委组织部部长；四川能投水务投资有限公司党委书记、董事长；四川省环保产业集团有限公司董事长。现任原四川省能源投资集团有限责任公司总经理助理，四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长。
　　截止本公告披露日，张忠武先生与公司控股股东存在关联关系；除上述情况外，其未直接持有公司股份；与实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-035号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.会议延期后的召开时间：2025年5月28日
　　2.股权登记日：2025年5月19日
　　3.本次股东大会增加临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
　　2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029号）。
　　2025年5月16日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》，其中《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，为统筹会议安排，董事会同意将原定于2025年5月23日召开的2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开，股权登记日不变仍为2025年5月19日。
　　同日，公司董事会收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“控股股东”）提交的《四川能源发展集团有限责任公司关于提议增加2024年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。
　　1.提案内容
　　上述临时提案详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-034号）。
　　2.董事会对提案审查情况
　　控股股东（注）直接持有公司561,714,254股股份，占公司总股本的 30.43%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在延期后的股东大会召开10天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。
　　除会议延期及增加上述临时提案外，公司于2025年4月28日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年度股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会
　　3．会议召开的合法、合规性
　　2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。2025年5月16日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。
　　4．会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月28日15:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年5月28日9:15一15:00之间的任意时间；
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年5月28日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。
　　5．会议的召开方式：现场会议+网络投票
　　6．会议的股权登记日：2025年5月19日
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年5月19日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码
　　■
　　说明：
　　1.以上提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，详细内容见公司于2025年4月28日、5月17日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》《第九届监事会第三次会议决议公告》《第九届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。
　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案3涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。相关事项具体详见公司2025年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　此外，本次股东大会将听取《四川省新能源动力股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记
　　（一）登记手续
　　1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
　　2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
　　4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
　　（二）参与现场会议的登记时间
　　2025年5月20日至2025年5月27日工作日上午9:00一12:00，下午1:00一5:00。
　　（三）联系方式
　　联 系 人：谢女士
　　联系电话：（028）67171335
　　邮 编：610000
　　电子邮箱：xy@cndl155.com
　　（四）会议费用
　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
　　五、备查文件
　　（一）第九届董事会第四次会议决议。
　　（二）第九届董事会第六次会议决议。
　　六、授权委托书（附件2）
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.出席股东大会的授权委托书
　　3.参加会议回执
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2025年5月17日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2025年5月28日（现场会议当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2024年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　委托人： 被委托人：
　　委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
　　委托人身份证号码： 委托日期：
　　委托人持股数及性质：
　　■
　　注：
　　1.请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
　　2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　附件3：
　　参加会议回执
　　截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2024年度股东大会。
　　证券账户：________________________
　　持股数：__________________________
　　个人股东（签名）：________________
　　法人股东（签章）：________________
　　________年____月____日
　　（ 公司原控股股东四川省能源投资集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立四川能源发展集团有限责任公司。公司控股股东已由四川能投集团变更为四川能源发展集团，公司的实际控制人不变，后续还需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
　　）